证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2013-01号

  四川方向光电股份有限公司

  关于股票恢复上市事宜获得深圳证券交易所核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2012年12月31日收到深圳证券交易所的《关于同意四川方向光电股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2012]467号）。决定核准本公司股票恢复上市。

  本公司将按照相关规定，做好股票恢复上市的有关工作，并在股票恢复上市五个交易日前披露股票恢复上市公告。

  特此公告。

  四川方向光电股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十二月三十一日

  证券代码：000757 证券简称：* ST 方向 公告编号：2012-65号

  四川方向光电股份有限公司

  二〇一二年度第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年12月29日上午10：00

  2、召开地点：天津市空港经济区中环西路1号浩物大厦会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：本公司董事会

  5、主 持 人：颜广彤

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）6人、代表股份11682.847万股、占上市公司有表决权总股份的31.89% 。

  2、公司董事、监事及高级管理人员出席情况：

  除董事长姜阳先生，独立董事孔晓艳女士、唐琳女士，监事赵刚先生、范群华先生，副总经理陈陵先生、黄志刚先生因事请假外，公司其余董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  3、公司法律顾问-北京德恒律师事务所律师范利亚先生、姜莉女士出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次临时股东大会采取现场记名投票表决方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：

  1、关于变更公司名称的议案

  同意将公司名称由“四川方向光电股份有限公司”变更为“四川浩物机电股份有限公司”，股票代码“000757”保持不变。董事会授权公司总经理部办理公司名称变更等相关手续。

  上述有关公司名称的变更事项尚需报送本地工商行政主管部门核准后生效。

  总的表决情况：同意11682.847万股，占出席会议有表决权股份的100 % 。

  2、关于《关于修改公司章程的议案》

  根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所相关法律、法规的要求，结合公司规范运作的实际需要，现拟对本公司章程作出如下修改：

  1、《公司章程》第一章第二条“四川方向光电股份有限公司”，修改为“四川浩物机电股份有限公司”。

  2、《公司章程》第一章第四条“公司注册名称：中文全称：四川方向光电股份有限公司；英文全称：SICHUAN DIRECTION PHOTOELECTRICITY CO.,LTD.”，修改为“公司注册名称：中文全称：四川浩物机电股份有限公司；英文全称修改为：“SICHUAN HAOWU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD.”。

  总的表决情况：同意11682.847万股，占出席会议有表决权股份的100 % 。

  五、见证律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2、律 师 姓 名：范利亚、姜莉

  3、结 论 性 意 见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  全文详见2013年1月4日《上海证券报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  四川方向光电股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月三十一日