股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2013-001

  金地（集团）股份有限公司

  第六届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2012年12月27日发出召开第六届董事会第四十五次会议的通知，会议于2012年12月31以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事十四人，经审议，通过了：

  《关于聘请阳侃担任公司副总裁的议案》

  公司董事会聘请阳侃先生为公司副总裁，任期同本届董事会任期。

  特此公告。

  金地（集团）股份有限公司董事会

  2013年1月4日

  附：阳侃先生简历：

  阳侃，男，1965年10月生，浙江大学管理学硕士，本科毕业于大连理工大学土木工程系。1996年至2005年任职于金地集团，历任金地宾馆总经理，集团项目拓展部总经理助理，企业发展部副总经理，经营管理部总经理，负责集团土地投资、生产经营计划制定及营销管控。2006年任职于金科集团，担任副总裁职务，同时任华南公司董事长。2007年至2012年任职于景瑞集团，担任董事及高级副总裁职务。

  股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2013-002

  金地（集团）股份有限公司

  关于公司之全资子公司辉煌商务

  为星狮地产银团借款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  公司之全资子公司辉煌商务有限公司（以下简称“辉煌商务”）收购星狮地产（中国）有限公司（以下简称“星狮地产“）以后（目前持股76.29％），星狮地产10亿额度港币银团借款因最终控股股东的变更面临违约风险。该笔银团借款已提款7.2亿港币，借款银行为渣打银行(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、星展银行香港分行、中信银行（国际）有限公司、大华银行有限公司香港分行、华侨银行股份有限公司香港分行。为解除违约风险，辉煌商务为星狮地产提供担保，担保金额为7.2亿港币。

  辉煌商务董事会以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。该笔担保额超过辉煌商务最近一期经审计净资产10%，有关担保经过辉煌商务股东会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：星狮地产（中国）有限公司

  成立日期：1989年8月23日

  注册地：百慕大群岛

  注册资本：686,737,489.80港元

  经营范围：大中华地区的住宅、商业和商业园项目并从事物业发展、投资及管理

  截至2012年9月30日，星狮地产净资产为港币119,078万元，总资产为港币194,660万元，2011年10月1日至2012年9月30日营业收入为港币0元。

  三、担保协议的主要内容

  星狮地产向银团借款7.2亿港币，于2013年10月到期。借款银行为渣打银行(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、星展银行香港分行、中信银行（国际）有限公司，辉煌商务为有关借款全额提供担保，担保期限自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日止。

  四、董事会意见

  辉煌商务为星狮地产7.2亿港币银团借款提供担保是为了解除该笔借款的违约风险。星狮地产旗下项目经营良好，业务收入稳定，星狮地产未来具有较强的偿债能力。

  有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2012年11月30日，公司担保余额38亿元，占公司2011年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为18.42%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额33.8亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为4.2亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  金地（集团）股份有限公司董事会

  2013年1月4日