证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2013－001

  北京银行股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2012年12月31日。会议通知已于2012年12月18日以传真或电子邮件方式发出。本会议应参与表决董事17名，实际参与表决董事17名。会议由闫冰竹董事长召集。

  会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。会议通过决议如下：

  一、审议通过《关于2012年度呆账资产核销的议案》，并授权高级管理层按照税务部门最终审批的金额和方案予以核销。

  表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于董事会对行长授权（2013年）的议案》，同意《北京银行股份有限公司董事会关于授予行长经营管理权限的授权书》和《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签署文件的授权书》。

  表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司董事会

  2013年1月1日