2012年第一次临时股东大会决议公告
股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号2013-001
北京三元食品股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
北京三元食品股份有限公司于2012年12月31日在公司工业园四楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。本次会议由董事会召集,会议通知已于2012年12月14日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上公告。参加本次股东大会的股东及授权代表共2名,代表公司股份600,291,756股,占公司有表决权股份总数的67.83%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司半数以上董事共同推举的常毅董事主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次会议审议通过了以下议案:
一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意600,291,756股,占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100 %,反对0股,弃权0股。
二、 审议通过了《关于聘请财务报告内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意600,291,756股,占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100 %,反对0股,弃权0股。
北京市共和律师事务所王凌律师、谷琴琴律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
北京三元食品股份有限公司
董事会
2012年12月31日