股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临2013-001

  日出东方太阳能股份有限公司

  第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次临时会议于2012年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由徐新建先生召集主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《日出东方太阳能股份有限公司章程》的规定。

  本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

  审议通过《日出东方太阳能股份有限公司内控规范实施方案》

  详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日出东方太阳能股份有限公司内控规范实施方案》。

  表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

  特此公告！

  日出东方太阳能股份有限公司董事会

  二○一三年一月四日