证券代码：600490      证券简称：中科合臣     编号：临2013-001

  上海中科合臣股份有限公司

  2012年度第三次临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  上海中科合臣股份有限公司2012年度第三次临时股东大会于2012年12月29日（星期六）上午9:30在上海市金山区亭林镇南金公路5878号(上海爱默金山药业有限公司会议室) 召开。会议由公司董事长何昌明先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议。国浩律师集团（上海）事务所张宇、戴祥律师出席并见证了本次会议。出席会议的股东及股东代表4人，参与表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份221,862,204股，占公司总股本的38.2521%。符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会采用现场投票表决形式进行了记名投票表决，经逐项审议，通过如下决议：

  1、审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于转让控股子公司上海爱默金山药业有限公司55%股权暨关联交易》的议案；

  参加表决的股数为：221,862,204(二亿二千一百八十六万二千二百零四)股，意见如下：

  同意：221,862,204(二亿二千一百八十六万二千二百零四)股

  占出席会议有表决权股份的100.0000%

  反对：0股

  弃权：0股

  2、审议《上海中科合臣股份有限公司关于2012年度变更会计师事务所及审计费用》的议案；

  参加表决的股数为：221,862,204(二亿二千一百八十六万二千二百零四)股，意见如下：

  同意：221,862,204(二亿二千一百八十六万二千二百零四)股

  占出席会议有表决权股份的100.0000%

  反对：0股

  弃权：0股

  3、审议《上海中科合臣股份有限公司关于修改〈公司章程〉暨变更公司注册地址》的议案。

  参加表决的股数为：221,862,204(二亿二千一百八十六万二千二百零四)股，意见如下：

  同意：221,862,204(二亿二千一百八十六万二千二百零四)股

  占出席会议有表决权股份的100.0000%

  反对：0股

  弃权：0股

  三、律师见证情况

  会议经国浩律师集团（上海）事务所张宇、戴祥律师见证并出具法律意见书，认为：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  上海中科合臣股份有限公司董事会

  二零一二年十二月三十一日