证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－002

  债券代码：122111 债券简称：11永泰债

  永泰能源股份有限公司

  关于2013年第一次临时股东大会

  会议地址变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知于2012年12月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。现根据会务安排需要，公司决定将2013年第一次临时股东大会会议地址由原地址“山西省灵石县灵保国际花园7楼公司会议室”，变更为现会议地址“北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室”。

  有关本次股东大会召开时间、审议的各项议案及其他相关事宜不变。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一三年一月八日