证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2013-001

安徽雷鸣科化股份有限公司

2013年第一次

临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2013年1月7日上午9时

（二）召开地点：公司二楼会议室

（三）召开方式：现场投票方式。

（四）召集人：董事会

（五）主持人：副董事长刘彦松先生

（六）本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东代表3人，代表公司股份62,503,846股，占总股份175,236,496股的35.67%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出（列）席了会议。

四、提案审议和表决情况

经与会股东及股东代表记名投票表决，表决情况如下：

1、关于补选公司董事的议案。

鉴于张海龙先生因工作需要请求辞去公司董事长、董事、战略委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，丁少华先生因工作需要请求辞去公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。决议补选张治海先生、秦凤玉女士作为第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满。

本议案采取累积投票制表决方式。

董事候选人得票结果为：

股东代表 董事	候选人姓名	赞成 股份数	反对 股份数	弃权 股份数	赞成股份数占有表决权股份总数的（%）
	张治海	62,503,846	0	0	100
	秦凤玉	62,503,846	0	0	100

2、关于补选公司监事的议案。

鉴于王声辰先生因工作需要请求辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议补选周四新先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期至第五届监事会届满。

本议案采取累积投票制表决方式。

监事候选人得票结果为：

股东代表 监事	候选人姓名	赞成 股份数	反对 股份数	弃权 股份数	赞成股份数占有表决权股份总数的（%）
	周四新	62,503,846	0	0	100

五、律师见证情况

公司聘请的安徽天禾律师事务所李刚律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件目录

1、2013年第一次临时股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司

2013年1月8日

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2013-002

安徽雷鸣科化股份有限公司

第五届董事会第十二次

会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司于2012年12月29日以书面、电话和传真的方式发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知，该次会议于2013年1月7日在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长刘彦松先生主持，会议审议并表决通过了以下事项：

一、选举张治海先生为董事长。

公司第五届董事会原董事长张海龙先生因工作需要辞去公司董事长、董事职务，董事会选举张治海先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满 。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

二、关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案。

因公司原董事长张海龙先生及董事丁少华先生因工作需要辞去公司董事职务，导致原由其担任的部分专门委员会职位空缺。根据《上市公司治理准则》和公司《章程》的规定，董事会选举张治海先生为公司第五届董事会战略委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，秦凤玉女士为公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会届满。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

本次董事会后，董事会下设个专门委员会成员构成情况如下：

战略委员会由张治海、刘彦松、徐天桂、邱朝阳、王军5名董事组成。张治海任委员会主任。

审计委员会由韦法云、刘彦松、方梅、王小中等4名董事组成，韦法云任委员会主任。

提名委员会由邱朝阳、徐天桂、张治海、 秦凤玉、王小中等5名董事组成，邱朝阳任委员会主任。

薪酬与考核委员会由方梅、韦法云、张治海、秦凤玉、邱朝阳等5名董事组成，方梅任委员会主任。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司

2013年1月8日

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2013—003

安徽雷鸣科化股份有限公司

第五届监事会第十次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司第五届监事会第十次会议于2013年1月7日在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事殷召峰先生主持召开会议，经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

公司原监事会主席王声辰先生因工作需要辞去公司监事会主席、监事职务，公司监事会决议选举周四新先生为公司第五届监事会主席。

参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司监事会

2013年1月8日