证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013-001

  钱江水利开发股份有限公司五届四次

  临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  钱江水利开发股份有限公司董事会于2013年1月4日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第五届董事会第四次临时会议的通知，会议于2013年1月9日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事9人，实际签到董事9人，此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议表决，本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司投资兰溪钱塘垅输水管线工程项目的议案》，同意项目投资额为9,479万元，具体授权公司经理层办理。

  兰溪市位于浙江省中部，境内蓄水工程少，部分地区和乡镇水资源短缺，由浙发改设计[2010]41号文批复实施的钱塘垅水库工程建设，分水库工程和输水管线工程，其中输水管线工程根据浙发改农经[2012]1472号文，项目法人为钱江水利开发股份有限公司，该输水管线建设内容为：全长25.56公里，其中：溪源隧洞出口至蛇平尖隧洞进口段管道长1.63公里，蛇平尖隧洞出口至兰溪城东水厂段管道长23.93公里。工程概算投资为9,479万元。

  以上投资项目的进展情况，公司将及时公告。

  特此公告。

  钱江水利开发股份有限公司董事会

  2013年1月9日