七届二次董事会决议公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2013－001
湖北宜化化工股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届二次董事会会议于2013年01月09日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，通过了如下决议：同意关于公司控股子公司北京宜化恒业科技发展有限公司参与北京市大兴区新城核心区I组团0101-013地块商业金融用地项目国有建设用地使用权公开挂牌出让的竞买的议案。（详见巨潮资讯网公司同日2013-002号公告）
随着公司发展战略的调整，本公司主营业务走出湖北，遍及湖南、贵州、四川、内蒙古、青海、新疆等地，北京管理总部现行办公规模和设施已经不能满足公司管理的需要。为了公司在北京扩建并运营办公场所及培训基地，确保公司管理系统和组织指挥系统的有效运行。董事会同意公司控股子公司北京宜化恒业科技发展有限公司在竞价总额不高于人民币10亿元的范围内参与北京市大兴区新城核心区I组团0101-013地块商业金融用地项目国有建设用地使用权公开挂牌出让的竞买。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二O一三年一月九日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2013－002
湖北宜化控股子公司
竞买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着公司的高速发展，北京管理总部现行办公规模和设施已经不能满足公司管理的需要。为了公司在北京扩建并运营办公场所及培训基地，确保公司管理系统和组织指挥系统的有效运行。公司控股子公司北京宜化恒业科技发展有限公司（以下简称“恒业科技”）于2012年12月31日参加了北京市大兴区新城核心区I组团0101-013地块商业金融用地项目国有建设用地使用权公开挂牌出让的竞买（详见北京市土地整理储备中心网站《北京市大兴区新城核心区I组团0101-013地块商业金融用地项目国有建设用地使用权出让挂牌文件》（京土整储挂（兴）【2012】071号）），通过竞价恒业科技为该地块竞得人，成交总价款为人民币91000万元，并于2013年1月7日收到《成交确认书》。恒业科技参与上述地块土地竟拍前已缴纳投标保证金8000万元，余下成交价款将根据后续签订的《国有建设用地使用权出让合同》的约定支付，资金来源为公司自有资金、银行贷款。
经公司七届二次董事会同意，公司控股子公司恒业科技在竞价总额不高于人民币10亿元的范围内参与北京市大兴区新城核心区I组团0101-013地块商业金融用地项目国有建设用地使用权公开挂牌出让的竞买。（详见巨潮资讯网公司同日2013-001号公告）
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次竞买土地事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、北京宜化恒业科技发展有限公司介绍
2012年12月3日，公司与湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）、湖北楚星化工股份有限公司（以下简称“楚星公司”）共同投资设立北京宜化恒业科技发展有限公司（2012年12月3日公司在巨潮资讯网2012-065号公告中暂定该公司名称为北京宜化实业有限公司，经工商部门核准，该公司名称定为北京宜化恒业科技发展有限公司）。恒业科技注册资本8600 万元人民币，其中本公司出资 3096万元，占注册资本的36%；宜化集团出资1548万，占注册资本的18%；双环科技出资2408万元，占注册资本的28%；楚星公司出资1548万元，占注册资本的18%。出资各方均以自有现金出资。具体内容详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2012年12月3日公司2012-065号公告。
二、竞得地块情况
1.地块位置：本次挂牌出让宗地位于大兴区黄村镇（地铁4号线义和庄站旁）。具体四至范围是：东至新源大街，西至规划横十路，南至规划横十路，北至规划纵一路。
2.出让面积及建设用地面积：出让面积为89514.81平方米，建设用地面积为73208.92平方米，建筑控制规模为73209平方米。
3.土地用途及出让年限：土地用途为C2商业金融用地，出让年限50年。
4.成交价格：91000万元。
5.保证金：竟拍前已缴纳投标保证金8000万元
6.资金来源：公司自有资金或银行贷款。
三、本次竞得土地对公司的影响
近年来，随着公司发展战略的调整，本公司主营业务走出湖北，遍及湖南、贵州、四川、内蒙古、青海、新疆等地，北京管理总部现行办公规模和设施已经不能满足公司管理的需要。本次公司控股子公司恒业科技竞买该土地的目的就是以该公司为主体在北京扩建并运营公司办公场所及培训基地，确保公司管理系统和组织指挥系统的有效运行。本次投资对公司2012年年度经营业绩没有影响，对公司将来经营管理将产生积极影响。
四、备查文件
1.公司七届二次董事会决议
2.《成交确认书》
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年一月九日