证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2013-001

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会没有新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会；

  2、召开方式：现场会议，现场投票；

  3、现场会议召开时间：2013 年1月9日(星期三)上午9:30－11：00；

  4、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼C座会议室；

  5、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2012年12月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

  7、会议主持人：董事长李介平先生；

  8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席了会议。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共23人,代表股份82,425,100股，占公司有表决权总股份68.69%。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

  第二届董事会非独立董事选举采取累积投票制，选举结果如下：

  （1）选举公司第二届董事会非独立董事候选人李介平先生；

  表决结果：同意票82,425,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%；

  （2）选举公司第二届董事会非独立董事候选人邓本军先生；

  表决结果：同意票82,425,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%；

  （3）选举公司第二届董事会非独立董事候选人陈玉辉女士；

  表决结果：同意票82,425,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%；

  （4）选举公司第二届董事会非独立董事候选人沃艺琴女士；

  表决结果：同意票82,425,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%；

  （5）选举公司第二届董事会非独立董事候选人简社先生；

  表决结果：同意票82,425,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%；

  （6）选举公司第二届董事会非独立董事候选人潘小珊女士；

  表决结果：同意票82,425,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%；

  李介平、邓本军、陈玉辉、沃艺琴、简社、潘小珊六位候选人当选公司第二届董事会非独立董事。

  非独立董事个人简历见2012年12月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2012年第十四次会议决议》。

  2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

  第二届董事会独立董事选举采取累积投票制，选举结果如下：

  （1）选举公司第二届董事会独立董事候选人何文祥先生；

  表决结果：同意票82,425,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%；

  （2）选举公司第二届董事会独立董事候选人冯春祥先生；

  表决结果：同意票82,425,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%；

  （3）选举公司第二届董事会独立董事候选人高海军先生；

  表决结果：同意票82,425,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%；

  何文祥、冯春祥、高海军三位候选人当选公司第二届董事会独立董事。

  独立董事个人简历见2012年12月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2012年第十四次会议决议》。

  3、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；

  第二届监事会监事选举采取累积投票制，选举结果如下：

  （1）选举公司第二届监事会监事候选人于波先生；

  表决结果：同意票73,425,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的89.08%；

  （2）选举公司第二届监事会监事候选人张馨龙先生；

  表决结果：同意票73,425,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的89.08%；

  （3）选举公司第二届监事会监事候选人陈培干先生；

  表决结果：同意票18,000,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的21.84%；

  于波、张馨龙两位候选人当选第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。

  监事个人简历见2012年12月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会2012年第十次会议决议》。

  4、审议通过《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》；

  表决结果：同意82,425,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  5、审议通过《关于向中国农业银行深圳华侨城支行申请授信额度的议案》；

  表决结果：同意82,425,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市邦盛（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：汪广翠、孟良勤

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市邦盛律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

  二○一三年一月九日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2013-002

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第二届董事会2013年

  第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2013年第一次会议于2013年1月9日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

  选举李介平先生为公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会。李介平先生简历见附件。

  二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；

  （1）选举李介平、邓本军、陈玉辉、沃艺琴、简社为公司第二届董事会战略委员会委员，李介平为主任委员；

  （2）选举高海军、何文祥、陈玉辉为公司第二届董事会审计委员会委员，高海军为主任委员；

  （3）选举冯春祥、何文祥、陈玉辉为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，冯春祥为主任委员；

  （4）选举高海军、何文祥、邓本军为公司第二届董事会提名委员会委员，高海军为主任委员。

  以上委员均为公司董事，其简历见2012年12月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2012年第十四次会议决议》。

  三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  决议聘任徐辉义先生为公司总经理，总经理为公司高级管理人员。任期同第二届董事会。徐辉义先生简历见附件。

  四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  决议聘任陈玉辉女士为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员。任期同第二届董事会。陈玉辉女士简历见附件。

  五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  决议聘任邓本军、陈玉辉、沃艺琴、李鸿才、杜玲玲、叶志彪为公司副总经理，副总经理为公司高级管理人员。任期同第二届董事会。邓本军、陈玉辉、沃艺琴、李鸿才、杜玲玲、叶志彪简历见附件。

  六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

  决议聘任陈如刚先生为公司财务负责人，财务负责人为公司高级管理人员。任期同第二届董事会。陈如刚先生简历见附件。

  七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》；

  决议聘任徐波先生为公司总经理助理，公司总经理助理不属于公司高级管理人员，但属于公司经理班子成员。任期同第二届董事会。徐波先生简历见附件。

  八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  决议聘任戚鲲文先生为公司证券事务代表，任期同第二届董事会。戚鲲文先生简历见附件。

  九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

  决议聘任王磊先生为公司内审负责人，任期同第二届董事会。王磊先生简历见附件。

  十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止公司总经理对外投资授权的议案》；

  公司于2012年3月1日召开了第一届董事会2012年第二次会议，审议通过了《关于授予公司总经理投资权限的议案》，授予总经理李介平先生行使相关对外投资职权，现根据公司对外投资战略的实际情况，董事会终止对公司总经理对外投资权限的授权。

  十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程>的议案》；

  公司章程的修订将提交公司股东大会审议通过方可生效。具体内容请投资者查阅将于2013年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》。

  十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》；

  具体内容请投资者查阅将于2013年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。

  十三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

  具体内容请投资者查阅将于2013年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《总经理工作细则》。

  特此公告。

  附件：简历

  李介平，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自1992年在瑞和有限任职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长兼总经理。李介平先生直接持有公司27.91%的股份，为公司的控股股东；李介平先生控股的瑞展实业持有公司24.59%的股份。李介平直接和间接控制公司合计52.5%的股份，能够实际控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  徐辉义，男，1949年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，教授级高级工程师，一级建造师，高级职业经理人。2000年11月至2004年11月担任中建四局局长，2004年11月至2010年12月担任中建总公司驻上海办事处主任党委书记。徐辉义先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  陈玉辉，女，1971年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级室内设计师。具备深圳证券交易所董事会秘书资格、律师职业资格。曾任湖南省岳阳市中级人民法院助理审判员；自1998年任职于瑞和有限；现任本公司董事、副总经理和董事会秘书。陈玉辉女士持有公司股份1,725,300股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  邓本军，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的深圳市市民中心工程荣获2007年度“鲁班奖”、中国平安全国后援中心工程荣获2008年度“鲁班奖”、深圳特美思酒店工程荣获2009度“鲁班奖”及“全国建筑工程装饰奖”。曾任深圳中航装饰公司副总工程师；自2004年任职于瑞和有限；现任本公司董事、副总经理和总工程师。邓本军先生持有公司股份1,725,300股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  沃艺琴，女，1958年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师及高级室内建筑师。曾任包头市审计局审计员；深圳莱英达集团股份有限公司财务主管及外派财务经理；深圳新银宏投资有限公司董事副总经理；自2005年任职于瑞和有限；现任本公司董事、副总经理。沃艺琴女士持有公司股份1,725,300股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  李鸿才，男，1951年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市装饰工程工业总公司家具厂厂长；自1994年任职于瑞和有限；现任本公司副总经理。李鸿才先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  杜玲玲，女，1952年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任深圳工程咨询公司业务主办，深圳装饰行业协会副秘书长；自2002年任职于瑞和有限；现任本公司副总经理。杜玲玲女士持有公司股份74,700股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  叶志彪，男，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年6月至2010年5月担任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司常务副总裁，2010年6月至2011年12月担任广东爱得威建设集团股份有限公司总裁，2012年1月至今任职于本公司，现任本公司副总经理。叶志彪先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  陈如刚，男，1967年12月出生，本科学历，会计师。2005年5月至今，任职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人。陈如刚先生持有公司股份37,800股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  徐波，男，1972年2月出生，硕士学历。2003年4月至2010年4月，曾任职于深圳安琪食品有限公司、一辉物流集团，2010年9月至今，任职于本公司。现任本公司总经理助理、人力资源总监。徐波先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  戚鲲文，男，1977年8月出生，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业人员资格。2007年至2011年8月，任职于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资发展部、董事会办公室。2011年8月至今，任本公司证券事务部负责人、证券事务代表。戚鲲文先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  王磊，男，1969年10月出生，大专学历，会计师。2004年5月至今，任职于本公司，现任本公司内审负责人。王磊先生持有公司股份22,500股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

  二○一三年一月九日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2013-003

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第二届监事会2013年

  第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会2013年第一次会议于2013年1月9日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位监事。本次会议由于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

  选举于波先生为公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会。于波先生简历见附件。

  特此公告。

  附件：简历

  于波，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历，工程师，国家一级注册建造师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的全国海关信息中心备份中心工程获得2007年度“全国建筑工程装饰奖”。曾任湖北大冶有色金属公司工程师；自1998年任职于瑞和有限；现任本公司监事会主席。于波先生持有公司股份37,800股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

  二○一三年一月九日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2013-004

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  关于选举第二届监事会

  职工代表监事的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举张映莉女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的第二届监事会监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  附件：第二届监事会职工代表监事简历

  张映莉，女，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理经济师。曾任深圳三洲实业股份有限公司人事部经理；自1998年任职于瑞和有限；现任本公司职工代表监事。张映莉女士持有公司股份74,700股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  二○一三年一月九日