证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2013-003号

中粮屯河股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议的通知于2013年1月7日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2013年1月9日以通讯方式召开，应参加表决的董事6人，实际表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，补选夏令和先生为公司第六届董事会董事候选人。

公司独立董事赵玉吉、邱四平和张伟民发表了独立意见，认为本次补选夏令和先生为公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；夏令和先生符合董事的任职资格、任职条件，能够胜任所任岗位的任职要求，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意夏令和先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

本议案6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年1月25日召开公司2013年第一次临时股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二0一三年一月九日

夏令和简历：男，汉族，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。曾任中国华润总公司财务部总经理助理、副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理、财务总监，吉林华润生化股份有限公司副总经理、财务总监，吉林中粮生化能源（公主岭）有限公司总经理，吉林中粮生化能源销售公司董事长。现任中粮生化能源事业部副总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事长，中粮安徽管理中心总经理。

证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2013-004号

中粮屯河股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容：

●会议召开日期：2013年1月25日（星期五）上午11：00时

●会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20

楼本公司会议室

●会议召开方式：现场召开

●提案：详见会议议程

一、召开会议基本情况：

公司董事会拟定于2013年1月25日（星期五）以现场方式召开公司2013年第一次临时股东大会。

会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公

司会议室

二、会议审议事项：

关于补选公司董事的议案。

三、会议出席对象：

1、2013年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的律师事务所的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局

5、登记时间：2013年1月23日－1月24日

（上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）

五、其它事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：徐志萍

3、联系电话：0991-5571888

传 真：0991-5571600

4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

5、邮编：830000

中粮屯河股份有限公司董事会

二0一三年一月九日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮屯河股份有限公司2013年第一次临时股东大会，全权代表本人（本公司）行使表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）

编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签字或盖章）：

委托人股票账户卡号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2013年 月 日