证券代码：600728 股票简称：佳都新太 编号：临2013-003

  佳都新太科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前无补充提案的情况

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2013年1月10日上午09：30

  2、会议召开地点：佳都新太科技股份有限公司会议室

  3、召开方式：采取现场投票的方式

  4、会议召集人：佳都新太科技股份有限公司董事会

  6、会议主持人：公司董事梁平先生

  7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年1月10日在公司会议室召开。共有股东和股东代表5人出席会议，代表股份数为126,533,842股，占股份总数362,800,338股的34.88%，符合公司法及本公司章程规定。会议由半数以上董事推举董事梁平主持，董事张凌，独立董事李定安，监事吴庆忠、李敏华，董秘刘颖，公司聘请的法律顾问出席了会议。

  三、提案审议情况和表决情况

  本次会议以记名投票方式审议通过了下述议案：

  1. 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

  截至2013年6月30日止，公司以自筹资金预先投入“移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目”、“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”、“智能交通系统及行业解决方案”四个募集资金投资项目的实际投资金额3085.36万元，并由审计机构鉴证。现用募集资金置换预先投入的自筹资金。

  同意126,533,842股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

  四、律师见证情况

  广东广信君达律师事务所受本公司委托，指派杜刚、梁确律师出席了本公司2013年第一次临时股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：

  经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）《佳都新太科技股份有限公司2013第一次临时股东大会决议》；

  （二）广东广信君达律师事务所出具的《佳都新太科技股份有限公司2013第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  佳都新太科技股份有限公司

  2013年1月10日