股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2013-003

  山西证券股份有限公司

  关于2013年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更前次股东大会决议；无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年1月10日在太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张广慧先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份1,767,682,344 股，占公司股份总数的73.66%。

  3、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用了现场表决方式，具体表决结果如下：

  审议通过《关于开展代销金融产品业务的议案》。

  表决结果：1,767,682,344股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所。

  2、见证律师姓名：林雅娜、张宇。

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事确认并加盖董事会印章的2013年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  山西证券股份有限公司董事会

  2013年1月11日