第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2013-04
安徽泰尔重工股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年1月4日以电子邮件形式发出了第二届董事会第二十三次会议通知,会议于2013年1月10日上午以通讯会议方式召开,本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长邰正彪先生主持,本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。
经通讯表决,通过如下决议:
一、审议通过了公司《关于设立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》;
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的权益,根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关规定,就公司本次公开发行可转换公司债券(下称“可转债”)募集资金的开户及存储事宜,同意公司与中国建设银行马鞍山开发区支行、中国农业银行马鞍山佳山支行、徽商银行马鞍山汇通支行和保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》,并在中国建设银行马鞍山开发区支行、中国农业银行马鞍山佳山支行、徽商银行马鞍山汇通支行设立募集资金专项账户存储公司本次公开发行可转债募集资金,授权公司经营班子与保荐机构、银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,并办理开设专项账户及募集资金存储的具体事宜。
作为本业务的开立账户网点,中国建设银行马鞍山开发区支行、中国农业银行马鞍山佳山支行、徽商银行马鞍山汇通支行将负责办理相关结算服务工作。
本议案:同意9票;弃权0票;反对0票。
二、审议通过了公司《关于公开发行可转债上市的议案》;
公司3.2亿元可转债已于2013年1月9日公开发行。根据公司2011年度股东大会决议及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司将于董事会决议通过之日起办理申请本次公开发行可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜。
本议案:同意9票;弃权0票;反对0票。
特此公告。
安徽泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一三年一月十日