证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2013-001

  宁波银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示：

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开情况

  召开时间：2013年1月10日上午9:00

  召开地点：宁波万达索菲特大饭店

  召开方式：现场投票

  召集人：公司董事会

  主持人：陆华裕先生

  三、会议出席情况

  本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集。出席会议的股东和股东代表9人，所持（代表）股份1,740,922,682股，占公司股本总额的60.37%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

  四、议案审议情况

  以普通决议审议通过了关于选举徐立勋为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案。

  （本议案同意股数1,740,750,582股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数172,100股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

  五、律师出具的法律意见

  本次会议经浙江波宁律师事务所朱和鸽、王国宁律师见证并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）宁波银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议；

  （二）浙江波宁律师事务所出具的《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司董事会

  二〇一三年一月十日