证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2013-001

  华芳纺织股份有限公司

  第五届二十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2013年1月10日在华芳纺织股份有限公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到7人，公司董事秦大乾、吴丽华两位因出国出差，未能出席本次会议，会议由公司董事长戴云达先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

  1、审议通过了《华芳纺织股份有限公司关于实施内部控制规范工作方案（修正案）》。

  依据证监会江苏监管局“关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知”苏证监公司字(2012)101号文件及公司第五届十七次董事会审议通过的华芳纺织股份有限公司关于实施内部控制规范工作方案（参见上交所网站华芳纺织2012-007号公告）。按照财政部《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）规定，现将公司内部控制规范实施工作方案予以修正。

  详见上海证券交易所网站。

  该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  华芳纺织股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年一月十日