证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2013-001

  转债代码：110020 转债简称：南山转债

  山东南山铝业股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）第七届董事会第二十一次会议于2013年1月14日上午时在公司会议室以现场方式召开，公司于2013年1月4日以书面及传真方式通知全体参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票方式表决通过了《关于开立理财产品专用结算账户的议案》

  为提高闲置募集资金的现金管理收益，公司拟投资渤海银行股份有限公司发行的保本理财产品，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司需开立专用结算账户，并在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

  帐号： 2000019199000293

  开户银行：渤海银行股份有限公司烟台分行

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2013年1月14日