证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2013—003

  中国铁建股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国铁建股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第十八次会议于2013年1月17日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，9名董事对《关于设立中国铁建股份有限公司沙特分公司的议案》进行了审议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

  审议通过《关于设立中国铁建股份有限公司沙特分公司的议案》

  为满足公司在沙特阿拉伯王国开展业务的需要，同意在沙特阿拉伯王国的吉达注册成立“中国铁建股份有限公司沙特分公司”（以下简称“分公司”），以依照适用的沙特法律法规进行工程承包经营业务。该分公司注册资金为一百万沙特里亚尔（约26.74万美元），或在此额度内经有关部门批准的其他注册资金额度。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一三年一月十八日