股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2013－007

  上海柴油机股份有限公司董事会

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事会获悉，本公司独立董事陈文浩先生因病医治无效去世，公司董事会对此深表哀悼。

  陈文浩先生自2009年5月起担任公司独立董事，在此期间，陈文浩先生恪尽职守，勤勉尽责，对公司治理、董事会运作等方面作出了突出贡献，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对陈文浩先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

  鉴于公司独立董事陈文浩先生去世后，公司独立董事人数现为两名，低于《公司章程》规定的独立董事最低人数，公司将按相关程序增补新的独立董事。

  特此公告。

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2013年1月21日