证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2013-002

  天津松江股份有限公司提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  公司控股子公司天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）向哈尔滨银行股份有限公司天津分行申请金额为人民币陆仟万元的银行授信，授信期限为十五个月，公司为此笔授信提供连带责任担保。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：天津松江集团有限公司

  注册地址：天津市西青经济开发区七支路8号

  法定代表人：曹立明

  注册资本：伍亿元人民币

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；商品房销售；房屋租赁；电子与信息、机电一体化技术开发；工程咨询。

  截至2011年12月31日，松江集团资产总计为8,886,252,579.41元，负债总计为7,821,791,367.86元，2011年营业收入为1,810,569,557.39元，2011年净利润为206,419,598.09元，上述财务数据经利安达会计师事务所有限责任公司审计。

  松江集团为公司持股85.13%的控股子公司。

  三、担保事项的主要内容

  1.担保金额：人民币陆仟万元；

  2.担保方式：连带责任保证；

  3.担保期间：主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

  四、公司董事会意见

  松江集团申请银行授信为日常经营所需，公司为其提供融资担保不会损害公司利益。公司第七届董事会第三十三次会议及公司2011年度股东大会均已审议通过《关于公司2012年对外担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截止公告日，公司为控股子公司累计担保余额32.741亿元（不包含本次担保金额），无逾期担保。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司

  董事会

  2013年1月22日

  证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2013-003

  天津松江股份有限公司

  第七届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议由董事长张锦珠女士召集，并于2013年1月18日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张锦珠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司设立财产权信托的议案》。

  公司拟以名下的华睿广场1号楼、2号楼、3号楼（在建工程总建筑面积51790.39㎡）的收入之收益权委托北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）设立财产权信托，双方签订《财产权信托合同》，信托期限25个月，信托财产初始价值由公司确定为人民币2.4亿元。北方信托分年收取管理佣金，年佣金费率1.3%。同时，公司以前述在建工程为其收益权的实现向北方信托提供抵押担保。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

  二、审议并通过了《关于公司转让财产权信托收益权的议案》。

  公司拟与天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）签订《信托受益权转让合同》，以人民币2.4亿元转让与北方国际信托股份有限公司设立的财产权信托受益权。同时公司与天津农商行签订《信托受益权回购协议》，在信托期限内对天津农商行持有的该信托受益权予以回购，并支付信托受益，信托年收益率为12.2%。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司

  董事会

  2013年1月22日