证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2013-004

  鲁商置业股份有限公司

  2013年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  鲁商置业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年1月29日上午10：00 时在山东省济南市银座泉城大酒店会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹鹏先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员出席大会，会议采取现场投票的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

  二、提案审议情况

  经投票表决，会议批准了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并经股东大会有效表决权股份的2/3以上通过，具体表决结果如下：

  同意669653203股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0% ；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。

  三、律师见证情况

  公司聘请山东舜翔律师事务所齐姣、刘明律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书，公司2013年度第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书

  特此公告。

  鲁商置业股份有限公司董事会

  2013年1月30日