证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2013－008

上海爱建股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月30日上午9：30在上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	112人
所持有表决权的股份总数（股）	312,909,416
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.3050%

（三）本次临时股东大会采用现场投票表决方式。

本次临时股东大会由公司董事会召集，范永进董事长主持。

本次临时股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合法律、法规、规则和公司章程的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会各项议案的表决情况（包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例）如下：

（单位：股）

议案序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	《〈上海爱建股份有限公司章程〉修正案》	312,621,624	99.9080%	7,840	0.0025%	279,952	0.0895%	通过
2	《关于第五届董事会监事会董监事津贴的议案》	312,423,879	99.8448%	205,385	0.0656%	280,152	0.0896%	通过

3	《关于董事会 换届选举的议案》	3.1	选举范永进为第六届董事会董事	312,501,009	99.8695%	131,055	0.0419%	277,352	0.0886%	通过
		3.2	选举杨德红为第六届董事会董事	312,501,009	99.8695%	131,055	0.0419%	277,352	0.0886%	通过
		3.3	选举汪宗熙为第六届董事会董事	311,173,209	99.4451%	1,458,855	0.4662%	277,352	0.0887%	通过
		3.4	选举季晓东为第六届董事会董事	312,303,209	99.8063%	328,855	0.1051%	277,352	0.0886%	通过
		3.5	选举朱仲群为第六届董事会董事	312,303,209	99.8063%	328,855	0.1051%	277,352	0.0886%	通过
		3.6	选举陈 刚为第六届董事会董事	312,303,209	99.8063%	328,855	0.1051%	277,352	0.0886%	通过
		3.7	选举沈重英为第六届董事会独立董事	312,426,424	99.8456%	205,640	0.0657%	277,352	0.0887%	通过
		3.8	选举赵宇梓为第六届董事会独立董事	312,427,654	99.8460%	204,410	0.0653%	277,352	0.0887%	通过
		3.9	选举徐志炯为第六届董事会独立董事	312,427,654	99.8460%	204,410	0.0653%	277,352	0.0887%	通过
4	《关于监事会 换届选举的议案》	4.1	选举任文燕为第六届监事会监事	312,357,454	99.8236%	274,610	0.0878%	277,352	0.0886%	通过
		4.2	选举张 毅为第六届监事会监事	312,587,824	99.8972%	205,640	0.0657%	115,952	0.0371%	通过
		4.3	选举张 行为第六届监事会监事	312,587,824	99.8972%	205,640	0.0657%	115,952	0.0371%	通过
		4.4	选举郭康玺为第六届监事会监事	312,587,824	99.8972%	205,640	0.0657%	115,952	0.0371%	通过

三、律师见证情况

上海市沪一律师事务所吴宝琛律师、傅霞律师见证本次临时股东大会，并出具《上海市沪一律师事务所关于上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论是：

“本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和主持人的资格、出席人员的资格、议案的表决程序符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的四项决议合法有效。”

四、上网公告附件

《上海市沪一律师事务所关于上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海爱建股份有限公司

2013年1月31日

●备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、《上海市沪一律师事务所关于上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2013－009

上海爱建股份有限公司

第六届董事会第1次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建股份有限公司第六届董事会第1次会议预通知于2013年1月24日发出，会议于2013年1月30日以现场会议方式在公司1302会议室召开，会议由董事长范永进先生主持。应出席董事9人，实际出席9人。公司监事会监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：

一、审议通过《推选公司第六届董事会董事长》，同意：

推选范永进先生为公司第六届董事会董事长。

（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

二、审议通过《组建公司第六届董事会各专门委员会》，同意：

1、公司第六届董事会战略委员会委员为：

范永进、杨德红、汪宗熙、季晓东、赵宇梓、朱仲群，范永进为主任委员。

2、公司第六届董事会审计委员会委员为：

徐志炯、赵宇梓、陈刚，徐志炯为主任委员。

3、公司第六届董事会提名及薪酬与考核委员会委员为：

沈重英、徐志炯、范永进，沈重英为主任委员。

（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

特此公告。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司董事会

2013年1月31日

证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2013－010

上海爱建股份有限公司

第六届监事会第1次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建股份有限公司第六届监事会第1次会议通知于2013年1月24日发出，会议于2013年1月30日以现场会议方式在零陵路599号股份公司1407室召开。应出席监事6人，现场出席6人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、推选任文燕女士为公司第六届监事会主席

（表决结果：同意6票，反对：0票，弃权：0票）

特此公告。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司监事会

2013年1月31日

证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2013－011

上海爱建股份有限公司

第六届监事会职工监事选举结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建股份有限公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司系统员工充分酝酿、民主推荐，并经公司职工代表大会选举，推选朱建高先生、陈柳青先生为公司第六届监事会职工监事。

特此公告。

上海爱建股份有限公司

2013年1月31日

附： 上海爱建股份有限公司第六届监事会职工监事简介

朱建高，男，46岁，工商管理硕士，经济师，民建会员，曾任上海爱建普陀实业公司副总经理、爱建（香港）有限公司董事、副总经理，现任公司资金部经理、爱建（香港）有限公司副总经理兼上海爱建杨浦实业公司总经理，民建上海市委委员、爱建委员会主任委员。

陈柳青，男，54岁，硕士研究生，高级经济师，中共党员，曾任上海爱建股份有限公司研发部副经理、上海爱建信托投资有限责任公司副总经理，现任上海爱建信托有限责任公司监事会主席。