董事会决议公告
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2013-002
转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司
董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2013年1月30日董事会会议通知于2013年1月17日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于2013年1月30日在北京现场召开。董事会会议应出席董事15名，实际亲自出席董事14名，李礼辉副董事长委托肖钢董事长代为投票表决。会议符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、关于本行可转换公司债券转股价格向下修正的议案
赞成：15 反对：0 弃权：0
本议案将提交股东大会审议批准。本议案的有关内容请见本行另行发布的公告。
二、关于提名及聘任王世强先生担任非执行董事的议案
赞成：15 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对提名及聘任王世强先生担任本行非执行董事发表如下独立意见：同意。
本议案将提交股东大会审议批准。
王世强先生，60岁，自1977年至2003年期间，曾出任中国人民银行多个职位，历任计划资金司干部、副主任、主任、业务稽核司副局级稽核员、稽核监督局副局长、银行监管一司副司长等职务，其中1998年至2000年期间担任国务院稽察特派员总署特派员助理。王先生于2003年至2006年担任中国银行业监督管理委员会培训中心主任，2006年至今历任中国建银投资有限责任公司监事长、纪委书记。王先生是高级经济师，具有中国注册会计师(非执业)资格。王先生于1977年毕业于山西财经学院金融专业。
三、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案
赞成：15 反对：0 弃权：0
本行2013年第一次临时股东大会会议通知和会议资料将另行发布。
四、关于申请实施资本管理高级方法的议案
赞成：15 反对：0 弃权：0
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○一三年一月三十日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2013－003
转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司关于建议
向下修正可转换公司债券转股价格的公告
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2010年3月19日本行第一次临时股东大会批准及中国银行业监督管理委员会银监复[2010]148号文、中国证券监督管理委员会证监许可[2010]723号文核准，本行于2010年6月2日公开发行了400亿元可转换为本行A股的可转换公司债券（简称“中行转债”,代码113001）。经上海证券交易所上证发字[2010]17号文同意，中行转债已于2010年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易。
根据《中国银行股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的相关条款，在中行转债存续期间，本行A股在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本行董事会有权提出中行转债转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有中行转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一个交易日本行A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于本行最近一期经审计的每股净资产和A股股票面值。
截至本公告之日，本行A股收盘价已经在连续三十个交易日中有十五个交易日低于当期转股价格的80%，已满足中行转债转股价格向下修正的条件。
为促进中行转债转股补充核心资本，优化资本结构，支持本行长期发展，本行董事会2013年1月30日召开会议，审议通过中行转债转股价格向下修正的议案，建议根据募集说明书的相关条款修正中行转债的转股价格，并提交股东大会作最后审议批准。向下修正后的中行转债转股价格应选取股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一个交易日本行A股股票交易均价、以及本行最近一期经审计的每股净资产及本行A股股票面值的高值确定。如审议此事宜的股东大会召开时上述任一指标高于调整前中行转债转股价格，则无需调整。
本行将于适当时间根据本行的章程及上市地的相关上市规则发出有关召开临时股东大会审议向下修正中行转债转股价格建议的通知。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○一三年一月三十日