2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2013-007
湖南长高高压开关集团股份公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2013年1月30 日
现场会议召开时间：2013年1月30 日14：00
网络投票时间：2013年1月29 日15:00—2013年1月30 日15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年1月30 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2013年1月29 日15:00至2013年1月30 日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
1、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共48人，所持股份总数84,537,603股，占公司有表决权总股份130,000,000股的65.03%
2、网络投票情况
通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共17人，共计持有公司 325,613股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.25%。
3、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共65人，代表有表决权的股份 84,863,216股，占公司股份总数的65.28％。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围；
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果：同意 48,398,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；反对137,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权18,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
1.2 激励对象的人员及分配情况；
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果：同意 48,398,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；反对137,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权18,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
1.3 股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配；
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果：同意 48,398,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；反对137,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权18,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
1.4 股票期权行权价格及其确定方法；
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果：同意 48,398,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；反对137,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权18,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、相关限售规定；
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果：同意 48,398,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；反对137,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权18,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
1.6 股票期权的获授条件、行权条件；
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果：同意 48,398,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；反对137,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权18,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
1.7 股票期权的行权安排；
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果：同意 48,398,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；反对137,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权18,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序；
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果：同意 48,398,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；反对137,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权18,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
1.9 股权激励计划的会计处理；
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果：同意 48,398,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；反对137,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权18,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
1.10 公司实施股权激励计划的程序；
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果：同意 48,398,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；反对137,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权18,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
1.1 1公司与激励对象各自的权利义务；
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果：同意 48,398,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；反对137,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权 18,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
1.12 激励计划的变更、终止；
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果：同意 48,398,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%；反对137,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权18,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
2、审议通过了《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果：同意48,416,278股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对137,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
关联股东马孝武、马晓先生回避了表决。
表决结果为：同意48,397,468股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.68%；反对137,128股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.28%；弃权18,810股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.04%。
4、审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》
表决结果为：同意84,708,778股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.82%；反对135,628股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.16%；弃权18,810股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%。
上述议案均以特别决议表决通过。
公司监事会就其对公司本次股权激励对象名单的核实情况在本次股东大会上作出了说明。
五、律师见证情况
本次会议由湖南启元律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、湖南长高高压开关集团股份公司2013年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2013年1月30 日