证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2013-009

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  关于公司董事逝世的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事吕振福先生不幸于2013年1月29日凌晨逝世。公司将按照《公司章程》等相关规定尽快补选董事。

  吕振福先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，以敬业的态度履行了董事职责和义务。公司董事会对吕振福先生在生前为公司所做的努力和贡献表示感谢，对其离世表示沉重的哀悼。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月30日

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2013-010

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  2013年第一次

  临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召集和出席情况

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月30日9时30分在永康市总部中心金典大厦一楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。公司已于2013年1月15日分别在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。本次会议由公司董事会召集，董事长吕强先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计19名，持有公司股份共计5728.7486万股，占公司有表决权股份总数的62.82%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师和保荐机构代表列席了本次会议。

  本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和相关规范性文件规定。

  二、审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式，审议通过以下议案：

  （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

  表决结果：5728.7486万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》 ；

  表决结果：5728.7486万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （三）审议通过《关于补选胡敏先生为公司监事候选人的议案》 ；

  表决结果：5728.7486万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效

  备查文件：

  1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2013年1月31日