证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-001

  九牧王股份有限公司关于设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2013年2月1日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了《关于设立子公司的议案》。具体情况如下：

  一、对外投资概述

  1、因业务发展需要，公司以现金出资1000万元，于西藏自治区山南地区设立全资子公司。

  2、本次对外投资总金额为1000万元人民币。根据《公司章程》和《重大投资管理制度》等的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资设立子公司基本情况

  1、公司名称：山南九牧王商贸有限责任公司；

  2、注册资本：1000万元人民币；

  3、公司性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；

  4、注册地：山南宾馆；

  5、经营范围：服装、服饰的批发和零售。

  以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

  三、设立子公司的目的和对公司的影响

  1、通过在山南地区设立子公司，公司可以更好发展和管理西藏自治区相关的业务，拓宽营销网络，为公司和股东谋取更高的投资回报；

  2、本次子公司设立的资金来源均为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  四、备查文件

  《第一届董事会第二十八次会议决议》。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○一三年二月一日