证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2013-003号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司第六届董事会2013年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2013年1月28日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第六届董事会2013年第一次临时会议的通知，并于2013年2月1日以通讯表决的方式召开了第六届董事会2013年第一次临时会议。会议应到董事9名，实际参会董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况：
1、审议通过了《关于为全资子公司新疆众和进出口有限公司提供担保的议案》；
新疆众和进出口有限公司是公司持有100%股权的全资子公司，为了满足经营资金需求，拟向招商银行股份有限公司乌鲁木齐解放北路支行申请3000万元的综合信用额度，公司董事会同意为其该项银行信用额度提供担保。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司为全资子公司新疆众和进出口有限公司提供担保的公告》）
2、《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》；
根据中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局【2012】150号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为明确信息披露事务管理工作的责任认定、责任追究，并增强可操作性，公司对《公司信息披露事务管理制度》进行了修订。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
3、《关于修改<公司关联交易公允决策制度>的议案》；
根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司关联交易实施指引〉的通知》》（上证公字【2011】5号）关于上市公司规范关联交易行为的要求，以及中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局【2012】150号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为规范公司关联交易管理，界定公司关联交易中各主体责任、建立责任追究机制，公司对《公司关联交易公允决策制度》进行了修订。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
4、《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)关于加强募集资金管理、提高募集资金使用效益的要求，以及中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局【2012】150号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为加强公司募集资金管理、提高使用效益，以及界定公司募集资金管理中各主体责任、建立责任追究机制，公司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
5、《关于修改<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；
根据中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局【2012】150号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为进一步加强公司内幕信息管理工作，强化问责机制，明确违规行为应受到的具体处罚内容，公司对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
6、《关于修改<公司内部控制评价管理办法>的议案》。
根据中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局【2012】150号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为进一步促进公司内部控制评价工作的有效运行，强化问责机制，明确给予内部控制评价、整改质量不高的责任单位的考核措施，公司对《公司内部控制评价管理办法》进行了修订。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
上述第3、4项议案尚需提交公司股东大会审议。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一三年二月一日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2013-004号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司为全资子公司
新疆众和进出口有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆众和进出口有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为3000万元人民币；已实际为其提供的担保余额为0；本次担保无担保金。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述：
新疆众和进出口有限公司（以下简称进出口公司）是公司持有100%股权的全资子公司。为了保障业务开展所需资金，进出口公司拟向招商银行股份有限公司乌鲁木齐解放北路支行申请3000万元的综合信用额度，公司为进出口公司该项银行信用额度提供担保。
2013年2月1日，公司第六届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于为全资子公司新疆众和进出口有限公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况：
公司名称：新疆众和进出口有限公司
住所：乌鲁木齐市喀什东路18号
法定代表人：刘杰
注册资本：800万元
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机电设备及配件、金属材料、矿产品、石油化工产品、棉纱、皮棉及其它农畜产品的销售；货物与技术的进出口业务；边境小额贸易业务；旅游购物贸易出口经营。进出口公司是公司持有100%的股权的全资子公司。
截至2011年12月31日，进出口公司总资产1526.21万元，负债总额855.79万元（其中银行贷款为0），净资产670.42万元；2011年实现营业收入7462.73万元，净利润-84.73万元。截至2012年9月30日，进出口公司总资产731.88万元，负债总额111.37万元（其中银行贷款为0），净资产620.51万元；2012年1-9月实现营业收入1193.86万元，净利润-49.91万元；截至2012年9月30日，进出口公司资产负债率为15.22%。
三、担保协议的主要内容
进出口公司拟向招商银行股份有限公司乌鲁木齐解放北路支行申请3000万元综合信用额度，期限一年。公司为该笔信用额度提供担保，保证责任期间为自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。目前担保书尚未签订。
四、董事会意见
为了满足经营资金需求，进出口公司拟向招商银行股份有限公司乌鲁木齐解放北路支行申请3000万元综合信用额度。公司为进出口公司提供担保，可以保障其业务资金需求，降低融资成本，公司董事会同意公司为进出口公司该项3000万元综合信用额度申请提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2013年1月23日，公司无对外担保。增加公司对进出口公司的担保后，公司对外担保总额为3000万元，占公司2011年12月31日归属于上市公司股东净资产的0.84%。公司无逾期担保。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一三年二月一日
●报备文件
（一）新疆众和股份有限公司第六届董事会2013年第一次临时会议决议
（二）新疆众和进出口有限公司营业执照复印件
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2013-005号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司第六届监事会2013年第一次临时会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2013年1月28日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第六届监事会2013年第一次临时会议通知，并于2013 年2月1日以通讯表决的方式召开了第六届监事会2013年第一次临时会议。会议应到监事5名，实际参会监事5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况：
1、审议通过了《关于修改<公司关联交易公允决策制度>的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。
2、审议通过了《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一三年二月一日