2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2013-009
宁波三星电气股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在增加提案的情况
一、会议召开和出席情况
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日上午9:00在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室以现场会议方式召开。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共7名，代表公司有表决权的股份数额222,450,000股，占公司总股本的55.54%。会议由董事会召集，由董事长郑坚江先生主持。公司部分董事、全体监事出席了会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
二、议案审议和表决情况
大会审议了列入会议通知中的议案，以现场投票方式进行表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举缪锡雷先生为公司第二届董事会董事的议案》；
会议选举缪锡雷先生为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。
表决结果：赞成222,450,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于增加自有闲置资金投资银行低风险理财产品额度的议案》；
会议同意将公司理财产品投资额度从4亿元增加到7亿元，授权期限至2014年6月30日止。
表决结果：赞成222,450,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于募投项目实施主体变更的议案》；
会议同意将募集资金投资项目“节能环保型变压器及箱式变电站建设项目”的实施主体由公司全资子公司宁波新尚智能电气有限公司变更为公司全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司。
表决结果：赞成222,450,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
赞成222,450,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。（《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
四、备查文件
1、《宁波三星电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告！
宁波三星电气股份有限公司 董事会
二〇一三年二月一日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2013- 010
宁波三星电气股份有限公司
关于更换持续督导保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年2月1日收到首次公开发行股票并上市聘请的保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）《关于更换持续督导保荐机构的通知》。
东方证券与花旗亚洲合资成立东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”），主要从事证券的承销与保荐业务。东方花旗于2013 年1 月16 日取得保荐机构资格（证监许可【2013】33 号），至此东方证券将不再保有证券承销与保荐相关的业务资格。由东方花旗担任持续督导保荐机构，承继公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐工作，保荐代表人为俞军柯、李旭巍。
鉴于此，公司持续督导保荐机构变更为东方花旗证券有限公司。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司 董事会
二○一三年二月一日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2013- 011
宁波三星电气股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年11 月6 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》（详见公告：临2012-042），同意公司使用额度不超过人民币4亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。现将公司购买银行理财产品的具体内容公告如下：
一、前次购买理财产品的情况
公司于2012年12月27日公告了购买银行理财产品事项（详见公司公告临2012-050），其中购买的广发银行理财产品尚未到期，购买的农行和浦发银行的理财产品均已到期，且已收回全部本金和收益，现将相关情况公告如下：
1、农行理财产品名称：“汇利丰”2012年第2029期对公定制人民币理财产品,产品实际收益：262,191.78元。
2、浦发理财产品名称：“利多多”对公结构性存款2012年JG463期，产品实际收益：160,553.00元。
截至本公告日，公司委托理财累计投资收益422,744.78元。
二、本次购买理财产品的情况
1、购买农业银行理财产品
2013 年1 月11 日购买农业银行宁波鄞州支行保本浮动收益型“本利丰”甬201301号理财产品。
金额：人民币14,000 万元。
产品名称：“本利丰”甬201301号理财产品。
起止期限：2013 年 1 月 11 日至 2013 年7 月10 日。
收益率：年化收益率为 5%。
2、购买农业银行理财产品
2013 年1 月11 日购买农业银行宁波鄞州支行保本浮动收益型“本利丰”甬201301号理财产品。
金额：人民币5,000 万元。
产品名称：“本利丰”甬201301号理财产品。
起止期限：2013 年 1 月 11 日至 2014 年1 月10 日。
收益率：年化收益率为 5%。
3、购买农业银行理财产品
2013 年1 月28 日购买农业银行宁波鄞州支行非保本浮动收益“安心快线步步高”2012年人民币理财产品第4期。
金额：人民币5,000 万元。
产品名称：“安心快线步步高”2012年人民币理财产品第4期。
起止期限：2013 年 1 月 29 日起，随时可支取。
收益率：年化收益率为2.2%-3.75%。
4、购买浦发银行理财产品
2013 年1 月28 日购买浦发银行宁波鄞州支行保证收益型“利多多”对公结构性存款2013年JG028期。
金额：人民币5,000 万元。
产品名称：“利多多”对公结构性存款2013年JG028期。
起止期限：2013 年 1 月 30 日至 2013 年3 月6 日。
收益率：年化收益率为3.4%。
截至本公告日，公司未到期理财产品金额为35,000万元。
截至本公告日，公司累计购买理财产品金额为50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产额的24.71%。
三、对公司的影响
公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的生产经营，并能够提高自有资金的使用效率，获得合理收益。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司 董事会
二〇一三年二月一日