证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临--006

  通化葡萄酒股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第22次会议通知于2013年1月22日以书面或传真形式发出。第五届董事会第22次会议于2013年1月31日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长王鹏主持，监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议通过《前次募集资金使用情况报告（截至2012年12月31日）》的议案。

  中准会计师事务所有限公司出具了中准专审字【2013】1032号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  通化葡萄酒股份有限公司董事会

  2013年2月2日