股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：临2013-004

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、本次会议无否决提案情况。

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日上午9点在公司科技大楼三楼会议室召开。

2、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	295,159,249
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.29

3、本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长郑有全先生主持。

4、公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书胡丽平女士出席本次会议；公司高管张天有先生列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》	295,159,249	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、上网公告附件

1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二日