证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2013-006

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  七届董事会2013年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

  浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会2013年第二次临时会议于2013年1月31日在杭州三台山路278号西湖山庄召开。会议通知于2013年1月24日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事陆志国、杨金龙、严军，董事会秘书杨俊德、财务总监陈岳忠和律师陶久华先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

  1、审议通过《公司2013年度经营计划》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司2013年度经营计划的主要目标是实现营业收入33.4亿元，实现利润总额4.6亿元。

  2、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

  为适应公司整合工作与经营发展需要，进一步加强公司总部的管理、监督、服务职能，提高管理成效，同意对公司管理总部有关部门作如下调整：

  （1）同意新设审计督察部、市场管理部；

  （2）同意公司财务部更名为公司财务管理部，公司研发技术管理部更名为研发技术部，公司投资证券部更名为公司投资管理部（证券事务划归董事会办公室）。

  3、审议通过《关于调整公司副董事长的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

  同意吴仲时先生因工作变动原因辞去公司副董事长职务。选举张伟良先生为公司副董事长（简历见附件1）。

  公司及公司董事会对吴仲时先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢。

  4、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

  同意张伟良先生因工作变动原因辞去公司总裁职务。公司及公司董事会对张伟良先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢。

  为适应公司进一步加快整合、加强管理和未来发展需要，同意聘任胡季强先生为公司总裁，任期至公司七届董事会届满时止。（简历见附件2）

  公司独立董事黄董良、赵博文、施建祥对本议案发表独立意见如下：

  本次公司部分高级管理人员的调整聘任符合公司加快整合、加强经营管理和发展需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

  2013年2月2日

  附件1：

  张伟良先生简历：

  张伟良，中国籍，男，1963年7月生，大学本科学历，研究生结业。曾担任本公司五届、六届董事会董事，公司副总裁、总裁，浙江康恩贝医药销售有限公司总经理、公司植物药事业部总经理。现任本公司第七届董事会董事，江西天施康中药股份有限公司董事。

  附件2：

  胡季强先生简历：

  胡季强，中国籍，男，1961年2月生，大学本科学历，工商管理博士，执业药师、药学专业高级工程师，享受国务院批准的政府特殊津贴专家。曾担任本公司第三届至第六届董事会董事长，康恩贝集团有限公司董事长、浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、云南希陶绿色药业有限公司董事长。现任本公司第七届董事会董事长、浙江博康医药投资有限公司董事长、康恩贝集团有限公司董事，并任江西天施康中药股份有限公司董事长、重庆康恩贝创业投资股份有限公司董事长、云南康恩贝生物谷发展有限公司董事长、浙江现代中药与天然药物研究院有限公司董事长。