第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-006号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2013年2月1日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2013年1月25 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7 人，亲自出席会议的董事7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提名许晓光先生、林海生先生、严希阔先生作为公司第三届董事会董事候选人，公司第二大股东宏立投资有限公司提名许晓荣女士作为公司第三届董事会董事候选人。董事会提名许其专先生、卢永华先生及徐波先生为第三届董事会独立董事候选人。
经表决，全体董事同意提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、严希阔先生、许其专先生（独立董事）、卢永华先生（独立董事）、徐波先生（独立董事）为公司第三届董事会董事候选人，同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见公司于2013年2月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
各董事候选人简历见附件。
二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第三届董事会董事津贴标准的议案》；
根据监管部门有关完善法人治理结构的新要求，并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的董事津贴情况，同意公司第三届独立董事津贴标准定为人民币伍仟元/月（税前），第三届其他董事（非独立董事）津贴标准定为人民币壹仟贰佰元/月（税前），发放方式均实行按月发放。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更郑州合兴环保包装一体化新建项目投资主体与实施主体的议案》；
经公司第二届董事会第十五次会议和2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于郑州合兴环保包装一体化新建项目暨投资协议事项的议案》，同意由郑州合兴包装有限公司投资及实施在河南郑州航空港区南部临空产业区建设郑州合兴环保包装一体化新建项目。现由于业务发展需要，同意公司将该项目实施主体与投资主体变更为公司新设全资子公司郑州合坤包装有限公司（该子公司目前工商注册登记手续正在办理中），项目名称变更为郑州环保包装一体化新建项目，项目其它事宜不变。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于武汉华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案》；
拟同意武汉华艺在武汉市汉阳黄金口都市工业园区建设武汉华艺环保预印新建项目及武汉华艺与武汉市汉阳黄金口都市工业园区管理办公室于2012年11月8日签署《投资协议书》生效，并以武汉华艺实施本次协议相关内容。上述事项授权公司经营层办理。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于2013年2月2日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于武汉华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的公告》。
五、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的议案》；
拟同意佛山合信在佛山海尔创新产业园建设佛山合信包装有限公司纸箱新建项目及佛山合信与佛山海尔投资管理有限公司于2012年5月7日签署《产业园合作协议》生效，在此协议基础上，佛山合信后续将与广东省佛山市三水中心科技工业园发展有限公司签署具体的《投资协议书》，并以佛山合信实施本次项目相关内容。上述事项授权公司经营层办理。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于2013年2月2日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的公告》。
六、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
同意公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币7000万元（其中海宁合兴包装有限公司4000万元，天津世凯威包装有限公司3000万元），使用期限自股东大会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见于2013年2月2日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2013年2月18日（星期一）14:00，在公司办公大楼二楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会。通知全文于2013年2月2日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年二月一日
附件：
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长（以下简称“新疆兴汇聚”）。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事（以下简称“宏立投资”），湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，中国包装联合会第六届理事会副会长。
许晓光先生通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司110,825,823股，占本公司股本总额的31.89%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事候选人许晓荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女，与监事候选人许伟刚先生为堂兄弟关系，除上述情况外，许晓光先生与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，大专学历。曾任厦门捷能工业有限公司经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事。现任公司副董事长，宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，合肥合兴包装印刷有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛世凯威包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，昆山世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，重庆文乾包装有限公司董事，天津市兴汇聚有限公司董事,福州福瑞包装有限公司董事。
许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司56,937,920股，占本公司股本总额的16.38%，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事候选人许晓光先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女，与监事候选人许伟刚先生为堂姐弟关系，除上述情况外，许晓荣女士与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司副总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理，佛山长信包装有限公司董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事。
林海生先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
严希阔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大学学历，会计师。曾任福建省工业设备安装有限公司厦门分公司财务科长，中欣机械工业（厦门）有限公司财务经理，公司财务部经理。现任公司财务总监，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，威斯顿（天津）供应链管理有限公司董事长,合肥合兴包装印刷有限公司董事。
严希阔先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人
许其专，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1962年1月生，民革，大学学历、经济学学士，中南财经大学财税专业，注册会计师，注册资产评估师。曾任集美财经学院财税教研室主任，厦门中恒信会计师事务所有限公司副主任会计师，福建立信闽都会计师事务所有限公司付主任会计师。现任利安达会计师事务所有限公司福建分所副所长、厦门宏发电声股份有限公司独立董事。
许其专先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
卢永华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，会计学博士， 长期从事财务会计与会计基本理论的教学和研究，撰写、主编及参编各种会计专著及教材10 余部，在各种会计权威及核心等刊物上发表学术论文30 余篇，参与国家级和省部级会计科研课题5 项，并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。现任厦门大学会计系教授、研究生导师，厦门信达股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、厦门建筑科研集团股份有限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事。
卢永华先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
徐波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，毕业于中南财经大学和中欧国际工商学院，获经济学硕士和高级工商管理硕士学位。1996-2009年历任平安证券有限责任公司副总裁、平安财智投资管理有限公司总裁。现任深圳市架桥投资有限公司董事长，架桥富凯股权投资基金创始合伙人，山东鲁阳股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、山东联合化工股份有限公司独立董事、四川川润股份有限公司董事、崇义章源钨业股份有限公司董事。
徐波先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-007号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于武汉华艺环保预印新建项目暨投资
协议事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步扩大公司在华中地区市场规模，提升生产能力，满足当地及周边地区的客户需求，适应公司发展的需要，公司全资子公司武汉华艺柔印环保科技有限公司（以下简称“武汉华艺”）与武汉市汉阳黄金口都市工业园区管理办公室于2012年11月8日签署《投资协议书》（投资协议书相关内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 编号为2012-043号的“关于武汉华艺签订对外投资协议的公告” ）。根据该协议，公司拟由武汉华艺实施武汉华艺环保预印新建项目。现将该项目相关内容描述如下：
一、对外投资概述
（1）本次项目拟在武汉市汉阳黄金口都市工业园区建设武汉华艺环保预印新建项目，主营业务是以柔版印刷为核心，集预印、胶印、高精度后印于一体，设计并生产环保型高档彩色瓦楞纸箱，并对外承接预印彩色面纸加工业务。该项目拟投资约1.97亿元人民币；设计产能：年生产预印纸箱8000万㎡、预印面纸12000万㎡、彩箱4000万㎡、其他包装制品1000万㎡；项目建设用地面积约50亩，实际面积以发放的国有土地使用证上所示面积为准。该用地性质为工业用地。项目建设周期为18个月。
（2）公司于2013年2月1日召开第二届董事会第二十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于武汉华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案》。本次对外投资事项还尚需提交股东大会批准。
（3）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体及实施主体的介绍
本次投资主体及实施主体均为武汉华艺柔印环保科技有限公司
公司名称：武汉华艺柔印环保科技有限公司
法定代表人：许天津
住所：武汉市汉阳区黄金口都市工业园区内
注册资本：3000万元
经营范围：包装制品研发、设计、销售：包装制品制造、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（与许可证有效期一致），国内外印刷设备销售，印刷技术研发、推广。（国家有专项规定的项目取得许可证后方可经营）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）增强企业竞争力，促进公司未来经营发展战略实现
武汉华艺为公司全资子公司，成立于2008年3月，是公司第一家推行预印技术的子公司。经过多年的发展，目前已成为公司利润的主要贡献单位。目前，武汉华艺租赁的厂房受面积、布局等限制，已无法满足业务增长的需要，鉴于此，公司作出了购地自建厂房的决定。通过对湖北省及其周边市场的充分考察，了解到湖北省是中国经济较发达的省份之一，适中的地理位置和便利的信息流通构成了湖北在全国经济布局中“承东联西、南北交汇”的重要地位。湖北省工业门类齐全，市场对包装的需求量正逐步加大，仅电子、食品和饮料行业对瓦楞纸箱的总需求比例就超过了50%以上。随着经济的发展，人们对瓦楞纸箱的要求不断提高，要求瓦楞纸箱不仅要起到保护商品和方便运输的作用，而且要有优良的表面印刷质量，以起到展示商品、美化商品、促进销售的作用。柔版预印瓦楞纸箱质量好、速度高，在发达国家瓦楞纸箱印刷中占有较大的比重，美国包装印刷市场上柔印占75%，欧洲印刷品总量中有35%的份额采用柔印方式，并且这一市场份额还在扩大。在我国，柔印凭借其独特的工艺和特点，正在被推广和普及。公司在柔版预印领域的发展已取得一定基础，同时也积累了宝贵的经验。
鉴于广阔市场前景以及未来包装市场的发展趋势，武汉华艺拟在湖北省武汉市汉阳区投资环保预印新建项目，此项目将立足技术创新，从节能降耗、提高生产效率和产品质量入手，为客户提供包装一体化解决方案，进一步提升企业竞争力，增加企业效益。
（2）提升重点客户服务水平，进一步增强盈利能力
项目地块与公司数家重点客户工厂相邻，该项目的新建，可降低物流成本、缩短响应时间，更好的为重点客户提供优质服务，巩固业已形成的良好合作关系。通过贯彻公司“集团化、大客户”的经营战略，进一步提升有效市场份额，增强盈利能力。
（3）节约运营成本、提升企业形象
目前武汉华艺在湖北省武汉市汉阳区采取租赁厂房的方式进行生产经营。随着业务的不断拓展，现有面积有限、设施陈旧的场地已不能满足公司订单增长和品质进一步提升的需要，严重影响了公司发展后劲。急需实施扩租、改造现有厂房或进行征地新建。通过对扩租改造现有厂房和征地自建两种方案的评估比较，计划选择采取成本较低的征地自建方式实施。且通过对新建厂房的科学合理布局，在提升生产效率的同时，可将该项目建成集办公、研发、生产为一体的精致型现代化厂房典范，充分展现武汉华艺代表中国预印行业领先水平的先进性，提升企业形象。
2、存在的风险
随着行业竞争日趋激烈，导致客户对产品质量和服务水平的要求越来越高，质量成本控制的高低成为目前行业影响发展的主要风险。此外，该项目的实施涉及到国有土地出让，土地的取得存在一定的不确定性。且本项目投资总额较大，后续建设需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。
3、对公司的影响
该项目拟由全资子公司武汉华艺来实施，武汉华艺注册资金为3000万元人民币，为公司2008年3月以租赁方式在武汉设立，系公司第一家推行预印技术的子公司。该公司经过近多年来的发展，已有一定的业务基础。考虑到湖北地区的飞速发展带来的对于纸箱包装的需求增加，而目前武汉华艺租赁的厂房因受面积、布局等各种因素的限制已无法满足业务增长，该项目实施后，武汉华艺可进一步提高生产效率，扩大公司在湖北省及周边地区市场规模，提升生产能力，并可为集团的重要客户提供优质的贴厂服务。通过贯彻公司“集团化、大客户”的发展战略，进一步提升有效市场份额，增强盈利能力。
4、资金方面
本次对外投资的资金来源于自有资金，出资方式为货币出资。
综上：
1、拟同意武汉华艺在武汉市汉阳黄金口都市工业园区建设武汉华艺环保预印新建项目。
2、拟同意武汉华艺武汉市汉阳黄金口都市工业园区管理办公室于2012年11月8日签署《投资协议书》生效，并以武汉华艺实施本次协议相关内容。
3、以上事项授权公司经营层办理。
上述事项需提交股东大会审议通过。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、《武汉华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目可行性研究报告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年二月一日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-008号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目
暨投资协议事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步扩大公司在珠三角地区的市场规模，提升生产能力，满足当地及周边地区的客户需求，适应公司发展的需要，公司全资子公司佛山合信包装有限公司（以下简称“佛山合信”）与佛山海尔投资管理有限公司于2012年5月7日签署《产业园合作协议》（投资协议书相关内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 编号为2012-016号的“关于佛山合信签订产业园合作协议的公告” ）。在此协议的基础上，佛山合信后续将与广东省佛山市三水中心科技工业园发展有限公司签署具体的《投资协议书》。本次项目公司拟由佛山合信实施。现将该项目相关内容描述如下：
一、对外投资概述
（1）本次项目拟在佛山海尔创新产业园建设佛山合信包装有限公司纸箱新建项目，主营业务是中高档瓦楞纸箱的设计、生产与销售。该项目拟投资约3亿元人民币；设计产能：年产4000万㎡三层中高档纸箱和年产6000万㎡五层中高档纸箱；项目征地66666.7㎡（约100亩），具体数据以土地管理部门根据地块界限测绘结果为准。该用地性质为工业用地。建设工期为项目与当地国土部门签订《国有土地使用权出让合同》后1年内建设完工、投产。
（2）公司于2013年2月1日召开第二届董事会第二十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的议案》。本次对外投资事项还尚需提交股东大会批准。
（3）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体及实施主体的介绍
本次投资主体及实施主体均为佛山合信包装有限公司
公司名称：佛山合信包装有限公司
法定代表人：林海生
住所：佛山市三水区西南街道顺业路2号
注册资本：5215.58万元
经营范围:从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；新型环保包装物的研制与开发。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本项目建设是公司通过对广东省市场的充分考察，了解到改革开放以来，广东省经济一直持续发展，电子信息、电气机械、石油化工、纺织服装、食品饮料、建材、造纸、医药、汽车等九大支柱产业对全省工业增长的主导作用不断增强，电子信息、电气机械及专用设备、石油化工三大新兴支柱产业保持强劲发展态势，纺织服装、食品饮料、建筑材料三大传统支柱产业稳步发展，造纸、医药、汽车三大潜力产业发展迅猛，结构趋于优化。在工业密集及发展迅速的前景下，广东纸箱包装行业的发展潜力很大，据不完全统计，全省已有一批产值过亿元，甚至达到几十亿元的包装企业，但总的来说，企业规模仍然偏小，大企业的数量仍然偏小。
基于广东广阔的市场前景和良好的发展机遇，佛山合信作为合兴包装在广东省的重要战略布点，目前租赁厂房的生产经营模式已无法满足将来市场发展的需要。因此佛山合信拟采用征地自建的方式，在佛山海尔创新产业园投资新建年产10000万㎡纸箱项目。海尔的佛山创新产业园项目启动于2011年，其中200万台冰柜已于2012年竣工投产。作为海尔的优质战略配套供应商，目前合兴包装及其控股公司已分别在山东、安徽、湖北、重庆和贵州等地与海尔实现紧密合作。借助双方以往紧密合作的经验，通过本项目的建设，佛山合信将能为重点客户提供更为优质的服务。对巩固重点客户，提升市场份额将起到积极的作用。
2、存在的风险
随着行业竞争日趋激烈，导致客户对产品质量和服务水平的要求越来越高，质量成本控制的高低成为目前行业影响发展的主要风险。此外，该项目的实施涉及到国有土地出让，土地的取得存在一定的不确定性。且本项目投资总额较大，后续建设需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。
3、对公司的影响
本次项目拟由全资子公司佛山合信来实施，该公司于2009年8月以租赁方式在佛山设立，注册资本为5215.58万元，系公司首发的募投项目之一。该公司经过近三年的发展，积累了较好的业务基础，目前佛山合信租赁的厂房已无法满足业务增长需要。如上述协议实施后，本次公司将采用自建的方式经营，一方面将进一步提高生产效率，扩大公司在珠三角地区的市场规模，提升生产能力；另一方面将深化公司“集团化、大客户”的发展战略，更好的满足客户的需求。
4、资金方面
本次对外投资的资金来源于自有资金，出资方式为货币出资。
综上：
1、拟同意佛山合信在佛山海尔创新产业园建设佛山合信包装有限公司纸箱新建项目。
2、拟同意佛山合信与佛山海尔投资管理有限公司于2012年5月7日签署《产业园合作协议》生效，在此协议基础上，佛山合信后续将与广东省佛山市三水中心科技工业园发展有限公司签署具体的《投资协议书》，并以佛山合信实施本次项目相关内容。
3、以上事项授权公司经营层办理。
上述事项需提交股东大会审议通过。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、《佛山合信包装有限公司纸箱新建项目可行性研究报告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年二月一日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-009号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集
资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2010年非公开发行股票27,190,000股，募集资金总额为人民币342,594,000.00元，扣除发行费用人民币18,180,000.00元，募集资金净额为人民币324,414,000.00元。京都天华会计师事务所有限公司已于2010年6月25日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了京都天华验字（2010）第085号《验资报告》。
公司于2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币12000万元（其中海宁合兴包装有限公司7500万元，天津世凯威包装有限公司4500万元），使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。截止2012年12月20日，公司已将上述用于补充流动资金的12000万元全部归还至募集资金专用账户。
目前，天津世凯威包装有限公司（以下简称“天津世凯威”）年产10,000万㎡纸箱新建项目已投入使用，产量在逐步提升中，该项目现已投入1.35亿元，预计上半年根据生产经营需要投入约1100万元；海宁合兴包装有限公司（以下简称“海宁合兴”）年产10,000万㎡纸箱新建项目2012年7月也已投入使用，海宁合兴现已投入1.01亿元，预计上半年需投入约2900万元。
现为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，公司拟继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币7000万元（其中海宁合兴包装有限公司4000万元，天津世凯威包装有限公司3000万元），使用期限自股东大会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款，减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺，如募集资金投资项目需要跟进资金投入，公司会及时将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利进行。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。我司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资等风险投资。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币7000万元，使用期限自股东大会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。
公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下：
合兴包装本次继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，该事项已经第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，尚需股东大会审议通过，独立董事对该事项发表了意见，履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司监事会就该事项发表如下意见：
经审核，监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币7000万元，使用期限自股东大会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年二月一日
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券有限责任公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见。
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-010号
厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开
2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决议，公司决定于2013年2月18日召开公司2013年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司将于2013年2月18日召开公司2013年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2013年2月18日（星期一）下午14点
网络投票时间为：2013年2月17日—2013年2月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月18日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月17日下午15：00 至2013年2月18日下午15：00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2013年2月6日（星期三）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2013年2月6日（星期三），截止2013年2月6日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）
1.01 董事候选人许晓光先生
1.02 董事候选人许晓荣女士
1.03 董事候选人林海生先生
1.04 董事候选人严希阔先生
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）
2.01独立董事候选人许其专先生
2.02独立董事候选人卢永华先生
2.03独立董事候选人徐波先生
本次董事会换届改选采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01监事候选人郑恺靖先生
3.02监事候选人许伟刚先生
本次监事会换届改选采用累积投票制。
4、审议《关于第三届董事会董事津贴标准的议案》；
5、审议《关于第三届监事会监事津贴标准的议案》；
6、审议《关于变更郑州合兴环保包装一体化新建项目投资主体与实施主体的议案》；
7、审议《关于武汉华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案》；
8、审议《关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的议案》；
9、审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
注：以上的具体内容详见公司2013年2月2日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议公告》、《关于武汉华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的公告》、《关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的公告》及《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》等资料。
三、出席现场会议及登记办法：
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2013年2月17日（星期日）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。
3、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362228
2、投票简称：合兴投票。
3、投票时间: 2013年2月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）、输入买入指令；
（2）、输入证券代码362228；
（3）、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案一中子议案（2）……以此类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后，对适用累积投票表决的议案一至议案三的每一子议案尚须逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 100 | 总议案（指除需累积投票表决的议案1、议案2和议案3外的其他议案） | 100.00 |
| 议案1 | 关于公司董事会换届选举的议案之董事选举（适用累积投票制进行表决） | |
| (1) | 董事候选人许晓光先生 | 1.01 |
| (2) | 董事候选人许晓荣女士 | 1.02 |
| (3) | 董事候选人林海生先生 | 1.03 |
| (4) | 董事候选人严希阔先生 | 1.04 |
| 议案2 | 关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举（适用累积投票制进行表决） | |
| (1) | 独立董事候选人许其专先生 | 2.01 |
| (2) | 独立董事候选人卢永华先生 | 2.02 |
| (3) | 独立董事候选人徐波先生 | 2.03 |
| 议案3 | 关于监事会换届选举的议案（适用累积投票制进行表决） | |
| (1) | 监事候选人郑恺靖先生 | 3.01 |
| (2) | 监事候选人许伟刚先生 | 3.02 |
| 议案4 | 关于第三届董事会董事津贴标准的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于第三届监事会监事津贴标准的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于变更郑州合兴环保包装一体化新建项目投资主体与实施主体的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于武汉华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的议案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 | 9.00 |
（4）、在“委托数量”项下输入表决意见,分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。
①非累积投票制议案：议案四至议案九为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
②累积投票制议案：议案一至议案三为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
A．股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、严希阔先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
B．股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人许其专先生、卢永华先生、徐波先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
C．股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人郑恺靖先生、许伟刚先生，也可以在上述候选人中分配，但总的不得超过其持有的股数与2的乘积。
（5）、确认投票委托完成；
（6）、投票举例：
①股权登记日持有“合兴包装”A股的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362228 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
②如某股东选举董事候选人许晓光，议案四投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362228 | 买入 | 1.01元 | 愿投票数（不超过所持有股数与4的乘积） |
| 362228 | 买入 | 4.00元 | 2股 |
| 362228 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（2）股东对总议案的表决只包括对议案四至议案九的全部表决，不包括适用累积投票的议案一至议案三。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案九分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案九分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案九的分项表决为准。
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年2月17日下午3:00，结束时间为2013年2月18日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市同安区同集北路556号 邮编：361100
联系电话：0592-7896888
传 真 号：0592-7896226
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议。
特此通知。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年二月一日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年2月18日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 适用于累积投票制选举议案 | 投票数 | |||
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案之董事选举 | |||
| (1) | 董事候选人许晓光先生 | |||
| (2) | 董事候选人许晓荣女士 | |||
| (3) | 董事候选人林海生先生 | |||
| (4) | 董事候选人严希阔先生 | |||
| 2 | 关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举 | |||
| (1) | 独立董事候选人许其专先生 | |||
| (2) | 独立董事候选人卢永华先生 | |||
| (3) | 独立董事候选人徐波先生 | |||
| 3 | 关于监事会换届选举的议案 | |||
| (1) | 监事候选人郑恺靖先生 | |||
| (2) | 监事候选人许伟刚先生 | |||
| 其他非累积投票议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 4 | 关于第三届董事会董事津贴标准的议案 | |||
| 5 | 关于第三届监事会监事津贴标准的议案 | |||
| 6 | 关于变更郑州合兴环保包装一体化新建项目投资主体与实施主体的议案 | |||
| 7 | 关于武汉华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案 | |||
| 8 | 关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的议案 | |||
| 9 | 关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 | |||
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2013-011号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2013年2月1日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2013年1月25日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提名郑恺靖先生、公司第二大股东宏立投资有限公司提名许伟刚先生为公司第三届监事会监事候选人。
上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，公司监事会同意将上述候选人提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第三届监事会监事候选人简历见附件。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第三届监事会监事津贴标准的议案》
公司经营规模进一步扩大，且根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，经综合考虑，同意公司第三届监事会监事津贴标准为人民币壹仟贰佰元/月（税前），发放方式实行按月发放。并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币7000万元，使用期限自股东大会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一三年二月一日
附件：
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
郑恺靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经理等职，2009年起担任本公司法律事务高级专员，现任公司投资中心总监、昆山世凯威包装有限公司董事，福州福瑞包装有限公司董事。
郑恺靖先生目前未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
许伟刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，大专学历。1996 年至今任公司出纳、采购、网管等职。现任公司信息技术中心高级专员，合肥合兴包装印刷有限公司监事，重庆合信包装印刷有限公司监事，青岛世凯威包装印刷有限公司监事，遵义合信包装有限公司监事，厦门荣圣兴包装印刷有限公司监事，厦门合兴供应链管理有限公司监事。
许伟刚先生目前未持有本公司股份，许伟刚先生与董事候选人许晓光先生、许晓荣女士是堂兄妹关系，除上述情况许伟刚先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2013-012号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于选举第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举林伟毅先生为公司第三届监事会职工监事（简历见附件）。
林伟毅先生将与公司2013 年第一次临时股东大会选举产生的2 名股东监事共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一三年二月一日
附件：
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届监事会职工监事简历
林伟毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，大专学历。2000 年至今任公司品管、采购、总经理秘书等职。目前同时担任福建长信纸业包装有限公司监事，海宁合兴包装有限公司监事，龙海合信包装有限公司监事，佛山合信包装有限公司监事，郑州合兴包装有限公司监事、天津世凯威包装有限公司监事，佛山长信包装有限公司监事，昆山世凯威包装有限公司监事，成都合兴包装印刷有限公司监事，青岛合兴包装有限公司监事，合肥合信包装有限公司监事，威斯顿（天津）供应链管理有限公司监事，武汉兴合信环保科技有限公司监事，滁州华艺柔印环保科技有限公司监事，重庆文乾包装有限公司监事，天津市兴汇聚有限公司监事，湖北合一包装印刷有限公司监事,福州福瑞包装有限公司监事。
林伟毅先生目前未持有本公司股份，与公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。