证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-009

  鲁银投资集团股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2012年12月30日召开七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于<鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》（以下简称“《预案》”） 及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于2013年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）刊登相关公告，公司股票于2013年1月4日复牌。

  目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，相关资产的审计和评估已完成，盈利预测工作正在进行中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《预案》中披露。

  截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组的相关事项。

  上述事项尚存不确定性，公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一三年二月一日