第四届董事会第三十一次会议决议的公告
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-008
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2013年2月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2013年1月18日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议以下议案：
一、《公司董事会换届选举的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
提名王世根、李光荣、李晓、陈彬、姜长龙、郭海兰、尹振涛、储忠京、 张剑为公司第五届董事会董事，其中姜长龙、郭海兰、尹振涛为独立董事(简历及独立董事候选人声明附后)。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 独立董事尹振涛先生尚未取得独立董事资格，尹振涛先生承诺参加上海证券交易所最近一期举办的独立董事资格培训。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所初步审核。
二、《关于增加向控股子公司提供融资担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
详细情况见公司编号为2013-011号的《关于增加向控股子公司提供融资担保的公告》。
三、《关于成立公司审计部的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》以及五部委《企业内部控制基本规范》等法律法规制度要求，为了进一步强化企业内部监督,完善企业内部控制制度，做好公司内部控制自我评价工作，提升公司经营管理水平和风险防范能力，提议设立公司审计部，由董事会审计委员会直接领导，负责公司内部审计工作和内部控制的监督检查，审计工作包括但不限于财务审计、内控审计、工程审计、离任审计、专项审计等事项（必要时可以聘请中介机构参与内部审计工作）。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2013年2月2日
附件1：董事、独立董事候选人简历
独立董事候选人简历
姜长龙，男，中共党员，1965年3月出生。东北师范大学本科，学士；北京大学经济学院研究生，经济学硕士；北京大学光华管理学院研究生，高级工商管理硕士。曾任国家发展与改革委员会长期规划司资金物资平衡处、财政金融司证券处主任科员；国务院证券委员会办公室业务组副处长；北京百峰新技术开发股份有限公司董事、总经理；国信证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理、副总裁、常务副总裁；深圳国际信托投资有限责任公司董事、副总经理兼红塔创新投资股份有限公司董事、延边公路建设股份有限公司董事长；曾出任深圳市五家国有企业国际招标特派员工作组组长，深圳发展银行股权转让深圳市对外谈判副首席谈判代表；大通证券股份有限公司总裁；华西证券有限责任公司副总裁。全国金融青年联合会委员，曾任北京大学光华管理学院EMBA 校友会副主席、华南区校友会会长。
现任正源房地产开发有限公司副董事长、北京鼎晖时代创业投资有限公司总裁、中国中期投资股份有限公司独立董事。
郭海兰，女，中共党员，1973年7月出生。中国社会科学院研究生院在职硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师。现任中磊会计师事务所有限责任公司合伙人。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司副董事长、党委副书记、副主任会计师。曾任北京会计师事务所国际部审计助理、北京天平会计师事务所审计部项目经理、北京万全会计师事务所合伙人、副主任会计师。现兼任北京注册会计师协会上市公司专家委员会委员、山西仟源制药股份有限公司独立董事。对上市公司、国有大中型企业审计以及企业改制重组、IPO审计具有丰富的实践经验。
尹振涛，男，中共党员。1980年2月出生，博士。现任中国社会科学院金融研究所副研究员。研究领域为金融监管、金融法律等。出版专著《历史演进、制度变迁与效率考量——中国证券市场的近代化之路》。副主编《中国金融监管报告2012》。在《经济学动态》、《国际经济评论》、《中国人口科学》、《中国经济史研究》、《金融评论》等核心期刊发表学术论文20余篇。主持省部级课题3项、参与国家社会科学基金重大项目2项以及多项省部级重点课题。
董事候选人简历
1、 王世根
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
王世根，男，1952年12月出生，大专学历，经济师。曾获得铜陵市劳动模范、安徽省优秀企业经营者、安徽省“五一”劳动奖章、安徽省跨世纪赶超功臣和全国轻工业优秀经营者等称号。曾任铜陵市轻工业公司企管科科长、经理助理、经理、铜陵市家用电器铜材厂厂长、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司董事长、总经理、本公司董事长、总经理。现任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、本公司董事长。
（2）持有本公司股份30万股；
（3）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、 李光荣
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
李光荣，男，1963年8月出生，中共党员，中国社会科学院经济学博士。现任特华投资控股有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司董事长、中国博士后特华科研工作站理事长，世界生产力科学院院士、中国生产力学会副会长、中国保险学会副会长、中国城市经济学会副会长、北京特华财经研究所所长、北京创业投资协会副理事长。本公司董事。
（2）未持有本公司股份；
（3）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、 李晓
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
李晓，男，1973年4月出生，武汉工业大学工学学士，中央财经大学经济学硕士。曾任职于国家建材局规划研究院综合规划所。曾任布什—新华财经投资咨询有限公司投资总监、特华投资控股有限公司总裁助理兼投资银行部总经理。现任特华投资控股有限公司执行总裁、本公司董事、副董事长。
（2）未持有本公司股份；
（3）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、 陈彬
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
陈彬，男，1969年5月出生，大专学历。曾任铜陵市家用电器铜材厂工人、机长、工段长、车间主任，铜陵精达铜材（集团）有限责任公司分公司经理、本公司分公司经理、第一届监事会监事、铜陵精工特种漆包线有限公司董事总经理、广东精达里亚特种漆包线有限公司董事总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司董事总经理，现任本公司控股子公司天津精达里亚、广东精达里亚、铜陵精达里亚、铜陵精工里亚、铜陵精迅、铜陵精远线模董事长。现任本公司董事、总经理。
（2）未持有本公司股份；
（3）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、 储忠京
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
储忠京，男，1968 年11月出生，南京大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任铜陵市金属材料公司财务科副科长，现任本公司董事、财务总监。
（2）持有本公司股份10万股；
（3）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、张剑
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
张剑，男，1971年9月出生，北京大学法学学士。曾就职于中国光大国际信托投资公司，光大资产托管有限公司；曾任特华投资控股有限公司投资银行部高级经理、副总经理，华安财产保险股份有限公司资产管理中心创新投资室高级室主任。
（2）未持有本公司股份；
（3）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：独立董事提名人声明
铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事提名人声明
提名人铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会现就提名姜长龙、尹振涛、郭海兰为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在铜陵精达特种电磁线股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2013年2月1日
附件3：独立董事候选人声明
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人姜长龙、郭海兰、尹振涛，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：姜长龙、郭海兰、尹振涛
2013年1月27日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-009
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2013年2月1日以现场表决方式召开。本次会议的通知于2013年1月18日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《公司监事会换届选举的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
提名张轶煜，张军强为公司第五届监事会监事。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2013年2月2日
附件：监事简历
张轶煜，女，1967年9月出生，大专学历。1987年参加工作，曾任铜陵市家用电器铜材厂科员、铜陵市家用电器铜材厂质计科副科长、铜陵华陵铜材有限公司综合部经理；先后担任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司办公室副主任、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司办公室主任、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长办公室主任、铜陵精达特种电磁线股份有限公司办公室主任。现任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司工会主席；铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会主席。未持有股份公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张军强，男，1976年3月出生，本科学历。曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司财务部出纳、改制办科员、铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券办科员、铜陵精工特种漆包线有限公司综合部经理。现任铜陵顶科镀锡铜线有限公司综合部经理。未持有股份公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-010
铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开
2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会决定于2013年2月20日上午9时30分在公司三楼会议室召开2013年第二次临时股东大会。
现将该次股东大会有关情况通知如下：
（一）会议基本情况：
1、召开时间：2013年2月20日（星期三）上午9:30开始；
2、召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式；
5、会议出席对象：
（1）凡2013年2月8日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（二）会议审议事项：
1、审议《公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于增加向控股子公司提供融资担保的议案》。
（三）股东大会登记方法：
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件；社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托身份证办理登记手续。
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年2月18日至会议开始前，上午9:00-11:30，下午1:00-3:00。
3、登记及联系地址：
（1）安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道精达股份三楼董秘办；
（2）联系电话：(0562)2809086；
（3）联系人：胡孔友、周江；
（4）传真：(0562)2809086；
（5）邮政编码：244061。
（四）其他事项：
1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时准时参会。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2013年2月2日
附件1：
授权委托书
兹全权委托________ 先生(女士)代表我单位（本人）出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照己的意思表决。
附：议案表决事项
| 表决事项 | 使用表决权数 |
| 1、公司董事会换届选举的议案 | |
| （1）采用累积投票制选举第五届董事会非独立董事成员 | |
| 董事候选人 | 最大表决权数 票 |
| 王世根 | |
| 李光荣 | |
| 李 晓 | |
| 陈 彬 | |
| 储忠京 | |
| 张 剑 | |
| （2）采用累积投票制选举第五届董事会独立董事成员 | |
| 独立董事候选人 | 最大表决权数 票 |
| 姜长龙 | |
| 郭海兰 | |
| 尹振涛 | |
| 2、公司监事会换届选举的议案 | |
| 采用累积投票制选举第五届监事会监事成员 | |
| 监事候选人 | 最大表决权数 票 |
| 张轶煜 | |
| 张军强 | |
| 3、关于增加向控股子公司提供融资担保的议案 | |
| 表决意见(在“□”中打“√”) | 赞同□ 反对□ 弃权□ |
备注：
议案1和议案2采取累积投票制表决，最大表决权数即每位股东代表股份数与该议案组下应选举人数的乘积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。所填“表决权数”大于投票人所对应的表决权数或空白选票的，视为无效。
议案3委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项后的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年____月____日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-011
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于增加向控股子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：本公司控股子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额188,000万元，实际为其提供的担保余额140,000万元；
●本次担保是否有反担保：被担保人承诺，对于由该项担保给本公司造成损失负责全额赔偿；
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
随着市场的逐步回暖，铜价继续高位盘整，同时部分子公司生产经营业务扩大，为保证各控股子公司的正常生产经营活动，公司为控股子公司的流动资金的融资提供担保。
截止 2012年12月31日公司已批准的为子公司担保的情况如下表所示
（财务数据未经审计）： 单位：万元
| 序号 | 被担保控股子公司名称 | 持股比例（%） | 总资产（2012年9月30日） | 净资产（2012年9月30日） | 2012年1-9月净利润 | 担保金额 |
| 1 | 铜陵精迅特种漆包线有限公司 | 100 | 43,591.24 | 30,250.10 | 2,874.01 | 16,000 |
| 2 | 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 | 70 | 50,488.28 | 18,466.73 | 311.58 | 37,000 |
| 3 | 铜陵精工里亚特种线材有限公司 | 70 | 36,823.01 | 5,668.96 | -302.65 | 25,000 |
| 4 | 天津精达里亚特种漆包线有限公司 | 70 | 51,170.14 | 17,174.47 | 728.68 | 25,000 |
| 5 | 江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司 | 51 | 26,240.04 | 5,800.51 | -1,507.48 | 16,000 |
| 6 | 广东精达里亚特种漆包线有限公司 | 70 | 68,832.43 | 25,270.67 | 2,957.40 | 25,000 |
| 7 | 铜陵精选线材有限责任公司 | 95.06 | 21,875.13 | 3,220.76 | 375.79 | 7,000 |
| 8 | 广东精工里亚特种线材有限公司 | 70 | 12,568.81 | 6,926.32 | -387.31 | 5,000 |
| 9 | 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 | 100 | 28,516.88 | 10,417.04 | 1,599.93 | 16,000 |
| 合计 | 340,105.96 | 123,195.56 | 6,649.95 | 172,000 | ||
二、增加担保的主要情况
2013年公司拟增加担保金额,具体情况见下表：
| 序号 | 被担保控股子公司名称 | 已批准担保 | 拟增加担保 | 合计担保 |
| 金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) | ||
| 1 | 铜陵精迅特种漆包线有限公司 | 16,000 | 1,000 | 17,000 |
| 2 | 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 | 37,000 | 3,000 | 40,000 |
| 3 | 铜陵精工里亚特种线材有限公司 | 25,000 | 3,000 | 28,000 |
| 4 | 天津精达里亚特种漆包线有限公司 | 25,000 | 3,000 | 28,000 |
| 5 | 江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司 | 16,000 | - | 16,000 |
| 6 | 广东精达里亚特种漆包线有限公司 | 25,000 | 1,000 | 26,000 |
| 7 | 铜陵精选线材有限责任公司 | 7,000 | 3,000 | 10,000 |
| 8 | 广东精工里亚特种线材有限公司 | 5,000 | 1,000 | 6,000 |
| 9 | 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 | 16,000 | 1,000 | 17,000 |
| 合计 | 172,000 | 16,000 | 188,000 | |
担保金额总计为188,000万元，占公司2012年9月底净资产192,278.99万元的97.77%。
担保截止期限:2014年12月31日。
担保方式:连带责任担保。
融资形式包括：银行借款、办理银行承兑汇票、开立银行信用证及其他合法的融资形式。
三、董事会意见
上述担保事项已提交公司第四届董事会第三十一会议进行审议并通过。董事会认为上述对控股子公司的担保是公平、对等的，合资公司的合作方美国里亚电磁线公司向本公司承诺：当某一合资公司不能如期偿付由本公司提供保证的银行贷款或银行承兑汇票时，将按美国里亚电磁线公司在该合资公司中的股权比例进行赔付。
上述担保事项需提交公司股东大会进行审议。
四、备查文件
公司第四届董事会第三十一次会决议；
美国里亚电磁线公司承诺函。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2013年2月2日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-012
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于实施回购股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2013年1月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2013年1月15日披露了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司回购报告书》。公司于2013年1月15日首次实施了回购，并于2013年1月16日披露了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》。2013年1月25日公司回购的股份超过公司总股本的1%，并于2013年1月26日披露了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于实施回购股份进展情况的公告》。上述公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
现根据相关规定，再次将回购进展情况公告如下：
截止2013年2月1日，公司回购股份数量为7,245,190股，约占公司总股本的1.005%。购买的最高价格为5.08元/股，最低价格为4.75元/股，支付总金额（含佣金）约为3,608.529万元。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2013年2月2日