股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2013－004

  中化国际（控股）股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  中化国际（控股）股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日上午在北京民族饭店十一层会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份总数为816,581,221股，占公司总股份的56.802%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。

  二、提案审议情况

  会议由潘正义董事长主持，会议经逐项记名表决，审议通过以下决议：

  1、同意《关于选举石岱女士为公司董事的提案》

  同意票代表股数816,466,986股，占出席会议有表决权股份总数的99.986%；反对票代表股数114,235股，占出席会议有表决权股份总数的0.014%；弃权票代表股数0股。

  2、同意《关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》

  同意票代表股数23,366,055股，占出席会议有表决权股份总数的99.513%；反对票代表股数114,235股，占出席会议有表决权股份总数的0.487%；弃权票代表股数0股。

  本议案涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司回避表决。作为本公司和中化集团财务有限责任公司的控股股东,中国中化股份有限公司于2013年1月出具了《关于确保中化国际在财务公司存款资金安全的承诺函》，根据证券监管部门的要求，中国中化股份有限公司将继续充分尊重中化国际的经营自主权，不干预中化国际的日常商业运作，并承诺在必要的时候采取积极有效措施，确保中化国际在中化集团财务有限责任公司存款的资金安全。

  三、法律意见书的结论意见

  本次股东大会由北京市天元律师事务所王振强、田伟奇律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2013年2月1日