证券代码：600501 股票简称：航天晨光 编号：临2013-002
航天晨光股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为182,993,772股
● 本次有限售条件的流通股原应于2011年2月15日上市流通，实际上市日期推迟到2013年2月19日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为0股。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年1月20日经相关股东会议通过，以2006年2月13日作为股权登记日实施，于2006年2月15日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、股权分置改革方案中有关股东对其持有的有限售条件的流通股上市流通做出的特别承诺：
南京晨光集团有限责任公司对股份禁售期作出特别承诺，即所持有的原航天晨光非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。2008年追加承诺：在股改限售期基础上追加承诺在24个月内不上市交易或转让。
2、股东承诺的履行情况：有关股东严格履行了其作出的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是
（1）2007年3月，公司公开增发新股2,470万股，公司股本由29,970.3万股变为32,440.3万股，股东持股数量发生相应变化。
（2）2011年7月，公司实施了2010年度资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日的总股本32,440.3万股为基数，以资本公积金每10股转增2股，共计转增6,488.06万股。以上方案实施后，公司总股本由32,440.30万股增加到38,928.36万股，股东持股数量发生相应变化。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是
| 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至本次有限售流通股股上市流通前 | |||||
| 股东名称 | 持有有限售 流通股数量 | 本比例 （%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售 流通股数量 | 本比例 （%） |
| 中国航天科工集团公司 | 0 | 0 | 2012.04 | 股权划转 | 93,360,000 | 93,360,000 | 23.98 |
| 中国航天科工运载技术研究院 | 0 | 0 | 2011.01 | 股权划转 | 77,800,000 | 0 | 0 |
| 2011.07 | 公积金转 增股本 | 15,560,000 | |||||
| 2012.04 | 股权划转 | -93,360,000 | |||||
| 南京晨光集团有限责任公司 | 152,494,810 | 50.88 | 2011.01 | 股权划转 | -77,800,000 | 89,633,772 | 23.03 |
| 2011.07 | 公积金转增 股本 | 14,938,962 | |||||
| 上海航天汽车机电股份有限公司 | 1,734,034 | 0.58 | 2007.02 | 限售股上市 流通 | -1,734,034 | 0 | 0 |
| 南京南瑞集团公司 | 801,170 | 0.27 | 2007.02 | 限售股上市 流通 | -801,170 | 0 | 0 |
| 万来源 | 320,470 | 0.11 | 2007.02 | 限售股上市 流通 | -320,470 | 0 | 0 |
| 杜尧 | 320,468 | 0.11 | 2007.02 | 限售股上市 流通 | -80,117 | 0 | 0 |
| 2008.07 | 限售股上市 流通 | -240,351 | |||||
| 李英德 | 32,048 | 0.01 | 2007.02 | 限售股上市 流通 | -8,012 | 0 | 0 |
| 2008.07 | 限售股上市 流通 | -24,036 | |||||
四、大股东占用资金的解决安排
是否存在大股东占用资金：否
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于航天晨光股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》，认为：“航天晨光限售股份持有人均严格履行了其在航天晨光股权分置改革方案中做出的各项承诺。航天晨光本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；航天晨光董事会提出的公司本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定；本次有限售条件的流通股股份上市流通不存在实质性障碍。”
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为182,993,772股；
2、本次有限售条件的流通股原应于2011年2月15日上市流通，实际上市日期推迟到2013年2月19日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 中国航天科工集团公司 | 93,360,000 | 23.98% | 93,360,000 | 0 |
| 2 | 南京晨光集团有限责任公司 | 89,633,772 | 23.03% | 89,633,772 | 0 |
| 合计 | 182,993,772 | 47.01% | 182,993,772 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
股改限售期满前，公司原控股股东南京晨光集团有限责任公司于2008年做出股改追加承诺：在股改限售期基础上追加承诺在24个月内不上市交易或转让。2011年追加承诺限售期满后，大股东仍继续锁定至今，因此本次有限售条件的流通股上市时间晚于股改说明书原定时间。
因公司在股权分置改革实施完成后实施了2007年公开增发再融资以及2011年度资本公积金转增股本方案，因此本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载的数字存在差异，本次有限售条件的流通股上市以实施完成公开增发再融资以及2011年度资本公积金转增股本方案后的股本总额38,928.36万股为基数计算。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件的流通股上市。
2007年2月15日公司第一次安排有限售条件的流通股上市，上市数量为2,943,803股。
2008年7月18日公司第二次安排有限售条件的流通股上市，上市数量为264,387股。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 182,993,772 | -182,993,772 | 0 |
| 2、境内自然人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 182,993,772 | -182,993,772 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 206,289,828 | 182,993,772 | 389,283,600 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 206,289,828 | 182,993,772 | 389,283,600 | |
| 股份总额 | 389,283,600 | 0 | 389,283,600 |
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2013年2月6日