第四届董事会第二十八次
会议决议公告
证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临2013－004
中垦农业资源开发股份有限公司
第四届董事会第二十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2013年2月5日以传真方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：
一、《关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
本议案需提交公司股东大会审议，详细内容见《中垦农业资源开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（005号公告）
二、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
本议案内容详见《中垦农业资源开发股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（006号公告）。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2013年2月5日
证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临2013－005
中垦农业资源开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司负责本公司2012年的审计工作，其中：年度财务报告审计费用为52万元，内部控制审计费用8万元，总计60万元。审计期间发生的相关差旅费用由本公司承担。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：利安达会计师事务所有限责任公司具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告和内部控制审计机构，符合公司及股东的利益，同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2013年2月5日
证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临2013－006
中垦农业资源开发股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司于2013年2月5日召开了第四届董事会第二十八次会议，定于2013年2月26日在公司总部召开 2013年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：2013年2月26日上午9：30。
2、会议地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层。
3、会议表决方式：现场投票表决。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
（三）会议出席对象：
1、截止2013年2月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。
（四）会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。
股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2013年2月25日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层 董事会秘书办公室 邮编：100037
联系人： 李鑫 宋晓琪
联系电话：（010）83607371 传真：（010）83607370
（五）其他事项
会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
附：
股东登记表
兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2013年第二次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加中垦农业资源开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会股东大会，并授权其行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股东帐户号码： 股东帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位（盖章）：
委托人身份证号码： 法人代表签名：
受托人签名： 受托人签名：
受托人身份证号： 受托人身份证号：
年 月 日 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2013年2月5日