证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2013-001号

  天士力制药集团股份有限公司

  关于副董事长李文先生辞职的

  公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2013年2月5日收到副董事长李文先生的辞职报告，因其个人原因，李文先生申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长及战略委员会委员之职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，李文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。李文先生辞职后将不在本公司担任任何职务。

  公司董事会对李文先生在担任本公司董事、副董事长及战略委员会委员期间的勤勉工作表示诚挚的感谢！

  特此公告。

  天士力制药集团股份有限公司董事会

  2013年2月6日