证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2013-008号

  南京高科股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京高科股份有限公司第八届董事会第二次会议于2013年2月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2013年2月1日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事为7名，实际参加表决的董事为7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司与南京紫金投资集团有限责任公司签订<关于南京银行股份有限公司之一致行动协议>的议案》。

  为共同扩大公司与南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金集团”）所能够支配的南京银行股份表决权数量，在南京银行的重大决策以及管理者选择等方面发挥双方优势，促进南京银行提供全方位优质金融服务，不断拓展经营空间，实现自身可持续发展，并且逐步与国际接轨，同意公司与紫金集团签订《关于南京银行股份有限公司之一致行动协议》（以下简称“《协议》”），在南京银行股东大会表决投票时采取一致行动。《协议》的有效期暂定为两年。

  该《协议》的签署将不影响公司行使增持或减持南京银行股份等与股东自身利益相关的权利。

  截止2012年9月30日，公司持有南京银行股份333,450,000股，占南京银行总股本的11.23%；紫金集团持有南京银行股份408,413,292股，占南京银行总股本的13.76%。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  南京高科股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月八日