证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临2013—004号

  凯诺科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年2月7日在公司会议室召开。出席会议的股东及代理人共2人，代表股份152,138,388股，占公司有表决权股份总数的23.53％。本次会议由公司董事会召集， 5名董事、3名监事及高级管理人员与北京市万商天勤律师事务所律师王冠、何敏出席了会议，董事长陶晓华主持本次大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了关于增补穆炯为公司独立董事的议案。

  同意票152,138,388股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  经北京市万商天勤律师事务所律师王冠、何敏现场见证，本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，是合法、有效的。

  四、备查文件

  1、凯诺科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  凯诺科技股份有限公司

  二〇一三年二月八日