公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-011号

  成都博瑞传播股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一 会议召开和出席情况

  成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”) 2012年年度股东大会于2013年2月19日在公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼）召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部分董事、全体监事和高级管理人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。

  参加本次股东大会的股东（股权代理人）共计5人，持有公司有表决权股份225,277,339股，占公司股份总额的35.87%。

  二 议案表决情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1、公司董事会2012年度工作报告

  经投票表决，本议案同意225,277,339股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、公司监事会2012年度工作报告

  经投票表决，本议案同意225,277,339股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、公司2012年度财务决算报告

  经投票表决，本议案同意225,277,339股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、公司2012年度利润分配预案

  以公司现有总股本627,980,077股为基数，向全体股东按每10 股派发现金2.30元(含税)，共计派发144,435,417.71元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)50.54%。

  经投票表决，本议案同意225,277,339股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、关于2012年度日常关联交易完成情况及2013年度计划的议案

  经投票表决，本议案同意76,979,288股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  本议案属公司与实际控制人之间的关联交易，出席本次会议的关联股东的股权代理人回避了表决。

  6、关于审定会计政策、会计估计及新增博瑞小额贷款公司会计政策的预案

  经投票表决，本议案同意225,277,339股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、关于聘请四川华信(集团)会计师事务所的议案

  经投票表决，本议案同意225,277,339股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三 律师见证情况

  公司本次股东大会经四川商信律师事务所曹军、袁伟民律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  特此公告

  成都博瑞传播股份有限公司

  2013年2月20日