证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-014号

  金科地产集团股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于2月19日收到公司董事会主席兼总裁黄红云先生书面辞职报告，称因工作原因，自愿申请辞去本公司总裁职务。根据公司《章程》的规定，黄红云先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。黄红云先生仍担任本公司董事会主席职务。

  同日，本公司董事会收到公司执行总裁喻林强先生书面辞职报告，称因工作原因，自愿辞去本公司执行总裁职务。根据公司《章程》的规定，喻林强先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。根据公司安排，喻林强先生将担任本公司重庆片区公司董事长兼总经理职务。

  公司董事会对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月十九日

  证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-015号

  金科地产集团股份有限公司

  关于第八届董事会第二十五次会议决议

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2013年2月16日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第二十五次会议的通知，会议于2013年2月19日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

  一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据公司董事会主席黄红云先生提名以及董事会提名委员会审查同意，同意聘任蒋思海先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决情况：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权；表决结果：通过。

  蒋思海先生的简历附后。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月十九日

  附件：高级管理人员候选人简历

  蒋思海先生简历：

  蒋思海先生：1966年3月出生，中共党员，本科学历，EMBA在读。现任本公司董事会副主席、总裁。历任重庆有机化工厂基建组长、重庆信诚房地产公司销售经理等职；1998年原金科集团成立之初至2011年8月，历任原金科集团董事、副总经理、总经理等职；2011年3月至今任本公司董事，2011年9月起任本公司董事会副主席，2011年9月至2013年2月兼任本公司重庆片区公司董事长兼总经理，2013年2月起任本公司总裁。

  蒋思海先生直接持有本公司0.23%的股份，同时持有重庆善泽投资有限公司10.07%的股份，重庆善泽投资有限公司分别持有重庆展宏投资有限公司8.12%的股份和重庆成长投资有限公司9.62%的股份，重庆展宏投资有限公司和重庆成长投资有限公司又分别持有本公司2.93%股份和0.91%的股份；蒋思海先生与本公司控股股东不存在关联关系。

  截止目前，蒋思海先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。