第二届董事会第六次会议决议
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2013-017
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2013年2月16日以电话方式发出,并于2013年2月19日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长施卫东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式,形成决议如下:
(一)、审议通过了《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司变更经营范围的议案》。
原经营范围:玻璃制品制造、销售(经环评验收合格后方可正式生产);纸箱、塑料配件、日用百货、陶瓷制品、纺织品销售;自营进出口贸易。(国家禁止或限制进出口的商品和技术除外)
同意变更为:玻璃制品制造、销售(经环评验收合格后方可正式生产);纸箱、塑料配件、日用百货、陶瓷制品;自营进出口贸易。(国家禁止或限制进出口的商品和技术除外)
审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)、审议通过了《关于全资子公司上海施歌实业有限公司变更经营范围
的议案》。
原经营范围:销售玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);从事货物进出口及技术进出口业务;实业投资,建筑装饰建设工程专项设计,货物运输代理,企业管理。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
同意变更为:销售玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、玩具、日用百货;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);从事货物进出口及技术进出口业务;实业投资,建筑装饰建设工程专项设计,货物运输代理,企业管理。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)
审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(三)、审议通过了《关于全资子公司北京德力施歌商贸有限公司变更经营范围的议案》。
原经营范围:销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用品、电子产品、服装鞋帽;货物进出口、代理进出口、技术进出口。
同意变更为:销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、玩具、日用品、电子产品、服装鞋帽;货物进出口、代理进出口、技术进出口。
审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(四)、审议通过了《关于全资子公司陕西施歌商贸有限公司变更经营范围
的议案》。
原经营范围:玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);商务信息、物流配送信息的咨询(金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外。)
同意变更为:玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、玩具、日用百货的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);商务信息、物流配送信息的咨询。(金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外)
审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(五)、审议通过了《关于控股子公司广州德亮雅日用品有限公司变更经营范围的议案》。
原经营范围:批发、零售:日用品、纺织品;货物进出口。
同意变更为:批发、零售;日用品;货物进出口。
审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1. 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二0一三年二月十九日
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2013-018
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于2012年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度报告已于2013年1月31日披露,现对公司2012年度报告中部分事项做补充披露如下:
一、在《2012年度报告》全文“第六节 股份变动及股东情况 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况”中补充持股5%以上的股东持股情况,补充后内容如下:
报告期股东总数 | 7,119 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 6,317 | |||||||||
持股5%以上的股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
施卫东 | 境内自然人 | 48.3% | 82,200,000 | 41,100,000 | 82,200,000 | 0 | 0 | |||||
安徽省德信投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.64% | 13,000,000 | 6,500,000 | 13,000,000 | 0 | 质押 | 13,000,000 | ||||
凤阳县兴旺矿业有限公司 | 境内一般法人 | 4.11% | 7,000,000 | 3,500,000 | 0 | 7,000,000 | 质押 | 7,000,000 | ||||
盛江 | 境内自然人 | 1.18% | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 2,000,000 | ||||||
乌鲁木齐金智德股权投资管理有限公司 | 境内一般法人 | 1.18% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | ||||||
上海星河数码投资有限公司 | 国有法人 | 1.11% | 1,881,827 | 1,881,827 | 0 | 1,881,827 | ||||||
华泰证券股份有限公司 | 境内一般法人 | 1.07% | 1819412 | 1819412 | 0 | 1819412 | ||||||
杨建和 | 境内自然人 | 1.02% | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 | ||||||
刘侠 | 境内自然人 | 0.94% | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | ||||||
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.84% | 1,433,277 | 1,433,277 | 0 | 1,433,277 | ||||||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有) | 无 | |||||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量(注4) | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
凤阳县兴旺矿业有限公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | |||||||||
盛江 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||||||||
乌鲁木齐金智德股权投资管理有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||||||||
上海星河数码投资有限公司 | 1,881,827 | 人民币普通股 | 1,881,827 | |||||||||
华泰证券股份有限公司 | 1,819,412 | 人民币普通股 | 1,819,412 | |||||||||
杨建和 | 1,740,000 | 人民币普通股 | 1,740,000 | |||||||||
刘侠 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | |||||||||
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 1,433,277 | 人民币普通股 | 1,433,277 | |||||||||
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 1,361,880 | 人民币普通股 | 1,361,880 | |||||||||
荣杰 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 | |||||||||
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,施卫东、安徽省德信投资管理有限公司、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江为发起人股东,四名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无。 |
二、在《2012年度报告》摘要“2、主要财务数据和股东变化 (2)前10名股东持股情况表” 补充后内容如下:
报告期股东总数 | 7,119 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 6,317 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
施卫东 | 境内自然人 | 48.3% | 82,200,000 | 82,200,000 | 0 | |
安徽省德信投资管理有限公司 | 境内一般法人 | 7.64% | 13,000,000 | 13,000,000 | 质押 | 13,000,000 |
凤阳县兴旺矿业有限公司 | 境内一般法人 | 4.11% | 7,000,000 | 0 | ||
盛江 | 境内自然人 | 1.18% | 2,000,000 | 0 | ||
乌鲁木齐金智德股权投资管理有限公司 | 境内一般法人 | 1.18% | 2,000,000 | 0 | ||
上海星河数码投资有限公司 | 国有法人 | 1.11% | 1,881,827 | 0 | ||
华泰证券股份有限公司 | 境内一般法人 | 1.07% | 1819412 | 0 | ||
杨建和 | 境内自然人 | 1.02% | 1,740,000 | 0 | ||
刘侠 | 境内自然人 | 0.94% | 1,600,000 | 0 | ||
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.84% | 1,433,277 | 0 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,施卫东、安徽省德信投资管理有限公司、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江为发起人股东,四名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
以上内容已分别在2012年度报告及摘要中予以补充,详情请见2013年2月20日刊登在巨潮资讯网上的《2012年年度报告》(补充后),《2012年年度报告摘要》(补充后)。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二0一三年二月十九日