证券代码：002102 证券简称：*ST冠福 编号：2013-005

福建冠福现代家用股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2013年2月20日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知于2013年2月16日以传真、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。决议具体内容如下：

为了满足公司的控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“五天实业”）业务发展对资金的需求，公司董事会同意五天实业向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“上海青浦农行”）申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度（以上海青浦农行同意的为准），用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务，具体授信业务品种及金额以五天实业与上海青浦农行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（以上海青浦农行同意的为准）。上述授信额度将由本公司及本公司的大股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生提供连带责任保证担保。

公司董事会同意授权公司法定代表人林文智先生、董事长林文昌先生代表本公司、五天实业法定代表人林文昌先生代表五天实业签署与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述三位受托人签署的各项合同等文书均代表公司董事会及本公司、五天实业的意愿，对本公司、五天实业均具有法律约束力；授权期限为一年。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一三年二月二十一日

证券代码：002102 证券简称：*ST冠福 编号：2013-006

福建冠福现代家用股份有限公司

关于公司为控股子公司上海五天实业有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2013年2月20日上午以通讯会议方式召开，本次会议审议通过了《福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》。根据上述议案，本公司之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）拟向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，本公司拟为上海五天申请上述不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保。

二、被担保方的基本情况

1、公司名称：上海五天实业有限公司。

2、注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐公路888号。

3、法定代表人：林文昌。

4、注册资本：18,400万元；实收资本：18,400万元。

5、经营范围：生产加工日用及工艺美术陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品、藤、棕、草工艺制品、纸制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料搪瓷制品、工艺礼品、超市货架，仓储服务，销售日用百货、化妆品，绿化工程，商务信息咨询，计算机软硬件研究开发，国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

6、股东构成：公司持股93.21%，福建省德化冠峰耐热瓷有限公司持股6.79%。

7、与本公司关系：上海五天系本公司的控股子公司。

8、财务状况：截至2012年6月30日，上海五天的资产总额为84,282.46万元，负债总额为66,177.10万元（其中短期借款22,858.09万元，长期借款4,900万元），净资产为18,105.37万元。营业收入为27,799.30万元，营业利润为-1,631.08万元，净利润为-1,662.23万元。(以上财务数据已经审计)

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。

3、担保金额：不超过5,000万元。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司控股子公司上海五天经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为上海五天提供连带责任保证担保的财务风险处于本公司可控制的范围之内，且向商业银行申请综合授信额度是基于上海五天正常生产经营对资金的需要，公司为上海五天提供连带责任保证担保的风险可控，是安全且可行的，不会损害公司和中小股东利益，公司董事会同意公司为上海五天申请综合授信额度提供连带责任保证担保。

五、独立董事意见

此次融资是为了满足上海五天的正常生产经营对资金的需要，我们认为：上海五天作为本公司的控股子公司，由本公司对该公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保是安全且可行的。因此，我们对上述担保事项表示同意。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年2月20日，本公司及控股子公司对外担保全部是本公司为子公司或子公司之间互相提供的担保，共计14,200万元（其中，公司为控股子公司担保为8,500万元，控股子公司为控股子公司担保为5,700万元），占本公司2012年6月30日经审计净资产的35.63%，无其它对外担保。本次为上海五天提供的5000万元担保是上海五天前期贷款到期还款后再次向银行申请的贷款担保，本次担保发生后，公司及子公司对外担保总额为14,200万元，占本公司2012年6月30日经审计净资产（不含少数股东权益）的35.63%。截至目前，本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一三年二月二十一日

证券代码：002102 证券简称：*ST冠福 编号：2013-007

福建冠福现代家用股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于2013年3月9日上午在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室召开2013年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2013年3月9日上午9时

2、股权登记日：2013年3月5日

3、会议地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：采取现场会议方式

6、出席对象：

（1）截至2013年3月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司邀请出席会议的嘉宾。

二、会议议题

审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》。

上述议案的详细内容，已于2013年2月21日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、登记时间：2013年3月7日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

5、登记地点：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

四、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东（或股东代理人）的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

邮政编码：362500

联 系 人：陈昌文 黄华伦

联系电话：（021）69765909；（0595）23550777

联系传真：（0595）23551999；（0595）27251999

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一三年二月二十一日

附件：

福建冠福现代家用股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士代理本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司2013年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

序 号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
一	《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日