证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-010

  海能达通信股份有限公司

  关于第一届董事会、监事会延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海能达通信股份有限公司第一届董事会、监事会将于2013年2月24日任期届满。

  鉴于公司2012年年度股东大会将于2013年5月中旬之前举行，年度股东大会之前须召开董事会、监事会对公司2012年年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、年度财务决算报告、利润分配方案、监事会工作报告等重要议题进行审议，为了保证董事会、监事会工作的延续性和对上述议题的有效审核，公司决定将第一届董事会、监事会换届工作延期到2012年年度股东大会进行，最晚不超过2013年5月20日。第一届董事会专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延。

  根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2013年2月20日