第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-003
安徽铜峰电子股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2013年2月15日以专人送达、传真方式发出，并于2013年2月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过以下议案：
1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请融资余额不超过贰亿元的议案；
根据生产经营需要，决定向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请融资余额不超过贰亿元，品种不限，期限为一年。
2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于以土地为抵押，向中国银行股份有限公司铜陵分行申请授信不超过伍仟万元的议案；
公司根据生产经营需要，拟以泰山大道57415.38平方米土地、开发区铜峰工业园10万平方米土地为抵押，向中国银行股份有限公司铜陵分行申请短期授信不超过人民币伍仟万元的本外币贷款、银行承兑汇票和贸易融资类等各类授信业务，有效期一年。在上述期限内，授权董事长王晓云代表公司向中国银行铜陵分行申请办理最高额短期授信事宜。
3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案；
同意为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司在徽商银行铜陵分行一年期融资授信2000万元提供担保，同时为该公司在上海浦东发展银行铜陵分行授信担保追加担保1000万元，担保方式均为连带责任担保，期限均为一年。同意为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司在徽商银行铜陵分行北京路支行以及中国银行铜陵分行贷款各提供1500万元人民币担保，担保期限三年，担保方式为连带责任担保。
该议案详细内容见本公司对外担保公告。
4、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
该议案详细内容见本公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。
6、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。
会议决定2013年3月8日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会，具体详见本公司“关于召开2013年第一次临时股东大会的通知”。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2013年2月19日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-004
安徽铜峰电子股份有限公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司提供担保
● 担保数量：本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司总计3000万元融资授信提供担保、为安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供3000万元担保。截止目前，本公司实际为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为3310万元;为安徽铜爱电子材料有限公司提供的担保余额为7270万元。
● 安徽铜爱电子材料有限公司为其担保提供反担保
● 对外担保总额：19980万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司期限一年的融资授信共计3000万元提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司在徽商银行铜陵分行北京路支行及中国银行铜陵分行流动资金贷款各提供1500万元人民币担保，担保期限均为三年，担保方式为均为连带责任担保。
2013年2月19日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了关于为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司及为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、安徽铜峰世贸进出口有限公司
安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“世贸公司”）成立于2008年4月29日，由本公司独家出资设立, 该公司住所为铜陵市石城大道中段1208号，法定代表人为王晓云。世贸公司注册资本为1000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。
截至2012年11月30日，世贸公司资产总额为5332.55万元，负债总额为 3685.86万元，资产负债率为69.12%（以上数据未经审计）。
2、安徽铜爱电子材料有限公司
安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司与韩国SKC株式会社共同投资设立, 铜爱公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园，注册资本为2020万美元，其中本公司出资1515万美元,占75%比例，SKC公司出资505万美元，占25%比例。该公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。
截至2012年11月30日，铜爱公司资产为 28216.58万元，负债为11307.67万元，资产负债率为40.08%（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次拟为世贸公司在徽商银行铜陵分行一年期融资授信2000万元提供担保，担保方式为连带责任担保，期限一年。另外，2012年4月，经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，本公司曾为世贸公司在上海浦东发展银行铜陵分行融资授信1000万元提供担保（详见2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》），由于2013年世贸公司在该行的融资授信由2012年的1000万元调增至2000万元，本次拟为世贸公司在该行的授信担保追加担保1000万元至2000万元，担保方式为连带责任担保，期限一年。
铜爱公司拟在徽商银行铜陵分行北京路支行及中国银行铜陵分行分别贷款2000万元流动资金，本公司将按75%的持股比例为该两笔贷款各提供1500万元人民币担保，担保期限三年，担保方式为连带责任担保。为有效控制本公司对外担保风险，铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。
四、董事会意见
本次为世贸公司提供担保，将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中资金需求，本次为铜爱公司提供担保主要是为满足该公司日常生产经营中的资金需求。
本公司董事会认为：世贸公司为本公司全资子公司，本次为世贸公司提供担保，将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中资金需求，以便满足本公司生产经营的需要,有利于本公司的生产经营的平稳运行。铜爱公司为本公司控股子公司，本公司按控股比例为其贷款提供担保，有利于该公司经营发展，且铜爱公司已为该笔担保出具了反担保函，有效控制了本次对外担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年11月30日，本公司累计对外担保总额为19980万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司2011年度净资产的26.18%，本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
世贸公司、铜爱公司营业执照复印件
特此公告
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2013年2月19日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-005
安徽铜峰电子股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东
大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，同意公司2013年3月8日（星期五）召开2013年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2013年3月8日（星期五）下午15：00时整。
网络投票时间：2013年3月8日（星期五）上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件2
5、提示公告
公司将于2013年3月5日就本次股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 否 |
以上会议提案的详细内容见公司同日披露的第六届董事会第八次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2013年3月4日（星期一）。凡在2013年3月4日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、现场会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间
2013年3月7日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。
3、登记地点
公司证券投资部（安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼）。
五、其它事项
联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼证券投资部
邮编：244000
电话：0562-2819178
传真：0562-5881888
联系人：李骏、胡岚南
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2013年2月19日
附件1、授权委托书
授 权 委 托 书
本人／本单位作为安徽铜峰电子股份有限公司的股东，兹委托
先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于 2013 年 3 月 8日召开 的 2013年第
一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未
作具体指示的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。
| 序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 备注 |
| １ | 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。
授权委托人姓名或名称：
授权委托人身份证号码或组织机构代码：
授权委托人持股数： 授权委托人股东账号：
授权委托人签字或盖章：
受托人（签字）： 受托人身份证号:
委托日期： 年 月 日
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2013年3月8日上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。
总提案数：1个
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738237 | 铜峰投票 | 1 | A股股东 |
2、表决方法
本次会议仅有一项议案，股东如对所议事项表决，可按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 本次股东大会的1项提案 | 738237 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
股权登记日2013年3月4日A股收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738237 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
三、投票注意事项
1、如所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-006
安徽铜峰电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年2月19日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。现将该事项具体情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1327号文核准，公司于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行募集资金总额为756,099,999.00元，扣除发行费用38,984,999.95元后，募集资金净额为717,114,999.05元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
二、募集资金投资项目情况
2012年3月30日，经公司2011年年度股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金将用于新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目，具体投资计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 |
| 1 | 新能源用薄膜材料技改项目 | 42,754 |
| 2 | 智能电网用新型薄膜材料技改项目 | 32,856 |
| 合计 | 75,610 | |
三、关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目进展情况，预计未来12 个月内将出现部分募集资金暂时闲置的情况。鉴于此，为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司董事会决定将新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目闲置募集资金中不超过3.5亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过12个月。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，到期前将足额归还至原募集资金专户，仍继续用于新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目。
该部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经董事会批准后，将提交公司股东大会审议，审议批准后方可实施。
四、独立董事意见
公司独立董事孔凡让先生、吕连生先生、赵惠芳女士对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展，均同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
五、监事会意见
公司监事会召开了第六届监事会第五次会议，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
六、保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人陈立波先生、赵德友先生对上述事项进行核查后出具了《国信证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，保荐机构对该事项无异议，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为是必要和合规的。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2013年2月19日
备查文件：
1、独立董事关于对部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、国信证券股份有限公司《关于安徽铜峰电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的专项核查意见》