证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2013002

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第六届董事会第二十六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2013年02月04日发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，并于2013年02月19日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司总部2号会议室召开本次会议。会议应到董事11人,实到董事6人（祝卫独董因公出差未能亲自出席，委托尚阳独董代为出席并行使表决权；裴蓉董事、刘浩军董事因工作原因未能亲自出席，均委托刘勤强董事代为出席并行使表决权；汪思洋董事、李福康董事因工作原因未能亲自出席，均委托何勤董事长代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，本次会议全票审议通过《关于投资湖北新中维医药有限公司的议案》，详见上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）公司《关于投资湖北新中维医药有限公司的公告》。

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年02月19日

  证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：2013003

  武汉健民药业集团股份有限公司

  关于投资湖北新中维医药

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示:

  1、内容简要：公司拟以自有资金1100万元人民币对湖北新中维医药有限公司（简称：新中维公司）进行增资扩股，增资扩股完成后，公司将持有新中维公司52.38%股权；

  2、审批情况：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过；

  3、本次股权投资不构成关联交易；

  4、本次股权投资无需提交股东大会审议。

  一、股权投资概述

  1、股权投资基本情况

  湖北新中维医药有限公司是一家专业从事新药推广与销售的医药商业公司，由三位自然人股东共同出资设立，注册资本200万元，公司拟以自有资金出资1100万元人民币、新中维公司原股东按注册资本比例共同出资800万元对新中维公司进行增资扩股。增资扩股完成后，新中维公司注册资本达到2100万元，公司将持有新中维公司52.38%股权，其余三位自然人股东合计持有新中维公司47.62%股权。

  2、董事会审议情况

  2013年02月19日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司总部2号会议室召开公司第六届董事会第二十六次会议，会议应到董事11人,实到董事6人（祝卫独董因公出差未能亲自出席，委托尚阳独董代为出席并行使表决权；裴蓉董事、刘浩军董事因工作原因未能亲自出席，均委托刘勤强董事代为出席并行使表决权；汪思洋董事、李福康董事因工作原因未能亲自出席，均委托何勤董事长代为出席并行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，本次会议全票审议通过《关于投资湖北新中维医药有限公司的议案》，同意公司以自有资金1100万元对新中维公司进行增资扩股。

  3、本次股权投资无需提交股东大会审议。

  4、本次股权投资不存在关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  1、新中维公司

  公司名称：湖北新中维医药有限公司

  公司类型：有限公司

  注册地：武汉市汉阳区龙阳大道108号-4号楼3楼

  法定代表人：董平娥

  注册资本：200万元

  经营范围：化妆品批发（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）。中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发（有效期至2016年6月12日）

  2、新中维公司财务指标：

  公司聘请众环海华会计师事务所对新中维公司进行专项审计，截止2012年11月30日，公司总资产为人民币71,132,187.05元，净资产人民币-447,098.13元，净利润374,270.54元。

  截止2011年12月31日，公司总资产人民币42,992,650.93元，净资产人民币-821,368.67元，净利润-2,331,630.52 元。

  3、投资方式：增资扩股；

  4、资金来源：自有资金。

  三、对上市公司的影响

  1、本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司资产及现金流产生影响；

  2、新中维公司是一家专业从事新药推广与销售的医药商业公司,目前已形成了药品分销、医院配送、药品快批为核心的业务模式，销售网络覆盖四川、河南、江苏、吉林、西藏、湖北等六省的各地、市、乡镇，2010年—2012年分别实现销售额1.41亿元、1.79亿元、2.91亿元。通过本次投资，将强化公司医药商业尤其是医院纯销医药商业的布局，还能利用其网络资源拉动公司产品在四川、河南、江苏、吉林、西藏、湖北等省的销售，尤其将有效提升我公司基药及医保药品在江苏、河南、四川等省份在医院的销售，提升公司的综合实力。

  3、本次增资完成后，新中维公司预计2013年将实现销售额3.8亿元、2014年实现销售额4.9亿元、2015年实现销售额6.3亿元；这将在今年及未来两年中为公司带来3.8亿、4.9亿和6.3亿的规模贡献。

  四、对外投资的风险分析

  随着行业集中度的逐步提高，医药商业已步入微利时代，医药行业经营格局和竞争格局的变化将对医药商业的发展带来不确定性，医药行业政策及医药市场环境的变化将可能对本次投资带来一定的风险。我公司将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，积极采取措施，从公司治理、内部控制、财务监管等方面，加强经营风险防范和控制。

  五、备查文件目录

  1、董事会决议；

  2、新中维公司专项审计报告（众环专字（2013）010050号）。

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月十九日