股票代码：002392 股票简称：北京利尔 编号：2013-008

  北京利尔高温材料股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年2月20日上午9:30

  2、召开方式：现场投票

  3、召开地点：公司会议室

  4、召 集 人：公司第二届董事会

  5、主 持 人：公司董事长赵继增先生

  6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所刘小英、韦炽卿出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共19名，代表有表决权的股份362,925,541股，占公司有表决权的股份总额的67.21%。

  公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票方式审议并通过了本次股东大会的议案，形成了以下决议：

  议案一：关于变更注册地址的议案

  表决结果：同意票362,925,541股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股, 占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份的0%。

  议案二：关于修改《公司章程》的议案

  表决结果：同意票362,925,541股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股, 占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2、律师姓名：刘小英、韦炽卿

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  六、备查文件

  1、北京利尔高温材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月二十一日