证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2013-004

烟台杰瑞石油服务集团股份

有限公司关于发行短期融资券

获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2012年7月4日召开的2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行不超过人民币6亿元的短期融资券。具体内容详见 2012 年 7 月 5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《2012年第一次临时股东大会决议公告》。

2013年2月22日，公司收到中国银行间市场交易商协会于2013年2月20日签发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP38号，以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确：公司本次短期融资券注册金额为6亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司担任主承销商。在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况，在注册有效期内择机发行首期短期融资券，后续公司将按规定及时披露发行情况。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2013年2月25日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2013-005

烟台杰瑞石油服务集团股份

有限公司

第二届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年2月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年2月21日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，出席董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于为全资子公司开立PDVSA项目预付款保函、履约保函提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2013年1月29日公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与PDVSA Servicios Petroleros, S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》（以下简称“采购协议”），合同金额178,290,000.00美元（按照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算，约合人民币11.19亿元）。根据采购协议约定，烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司需要给PDVSA开具预付款保函（金额： 98,059,500.00美元）、履约保函（金额：26,743,500.00美元）。保函金额折合人民币约7.85亿元，占公司2011年度合并报表归属于上市公司股东的所有者权益净资产的30.35%。上述事项已于2013年2月6日披露在巨潮资讯网上。鉴于上述业务需求，公司董事会决定：

同意公司为全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司就开立PDVSA项目预付款保函、履约保函与银行签署协议提供保证担保，并承担连带保证责任。公司董事会授权公司管理层具体办理该预付款保函、履约保函开具工作及相关担保事项，并签署相关担保协议和法律文件。

议案详细内容见巨潮资讯网《关于为全资子公司开立PDVSA项目预付款保函、履约保函提供担保的公告》

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）杰瑞股份《对外投资管理制度》。

三、审议并通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

股东大会通知详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）杰瑞股份《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2013年2月25日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2013-006

烟台杰瑞石油服务集团股份

有限公司关于为全资子公司

开立PDVSA项目预付款保函、

履约保函提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2013年1月29日公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与PDVSA Servicios Petroleros, S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》（以下简称“采购协议”），合同金额178,290,000.00美元（按照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算，约合人民币11.19亿元）。根据采购协议约定，烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司需要给PDVSA开具预付款保函（金额： 98,059,500.00美元）、履约保函（金额：26,743,500.00美元）。保函金额折合人民币约7.85亿元，占公司2011年度合并报表归属于上市公司股东的所有者权益净资产的30.35%。上述事项已于2013年2月6日披露在巨潮资讯网上。

鉴于上述业务需求，公司决定为全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司就开立PDVSA项目预付款保函、履约保函与银行签署协议提供保证担保，并承担连带保证责任。

本次担保经公司第二届董事会第二十次会议以9同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“装备公司”）

住 所：烟台市莱山区杰瑞路9号

法定代表人：王春燕

注册资本：14,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：前置许可经营项目：油田测井仪器、石油钻采设备、压缩机橇的生产、销售；一般经营项目：油田特种钻采仪器、载货汽车、半挂车销售；油田设备、矿山设备、工业专用设备及配件的研究开发、销售、维修、技术服务；油田矿山服务技术的研究开发；为石油勘探和钻采提供技术服务。

装备公司是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截至2012年9月30日，装备公司合并报表（未经审计）：资产总额为175,765.50万元，负债总额为65,920.12 万元，其中流动负债65,920.12 万元，归属于母公司所有者权益为109,845.38万元，资产负债率为37.5%。营业收入95,735.54万元，利润总额40,022.86万元，归属于母公司所有者的净利润34,097.44万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司正在与银行沟通具体细节，尚未签署担保协议。公司董事会授权公司管理层具体办理该预付款保函、履约保函开具工作及相关担保事项，并签署相关担保协议和法律文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司不存在对外担保事项（不含本次担保）。公司及子公司无逾期担保情况。

五、董事会意见

烟台杰瑞石油装备技术有限公司承担着公司油田专用设备制造业务生产任务，是PDVSA大额设备采购协议的设备出售方。公司此次为全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司提供保证担保的目的在于保证装备公司能够成功开立PDVSA项目预付款保函、履约保函，确保装备公司能够履行与PDVSA大额设备采购协议相关条款合同义务，保证采购协议的顺利执行，确保装备公司的利益，维护公司的整体利益和股东的利益。如公司未提供担保极有可能导致装备公司不能成功开具预付款保函、履约保函，从而违反采购协议约定，损害装备公司及公司的整体利益。

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。鉴于装备公司属于公司全资子公司，公司享有其100%的权益，因此公司未要求装备公司提供反担保。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2013年2月25日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2013-007

烟台杰瑞石油服务集团股份

有限公司关于召开2013年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第二届董事会第二十次会议提案，公司定于2013年3月13日召开2013年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：2013 年3月13日上午9：00开始，会期半天。

5、召开方式：现场投票表决。

6、股权登记日：2013年3月11日。

7、出席对象：

（1）截止2013年3月11日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事等人员。

（3）见证律师等相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于为全资子公司开立PDVSA项目预付款保函、履约保函提供担保的议案》

三、会议登记事项

(一) 登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(二)登记时间：2013年3月12日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三)登记地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号杰瑞集团北区二楼证券投资部。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：程永峰 蒋达光

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723171

联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司证券投资部。

邮编：264003

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2013年2月25日

附授权委托书式样：

授权委托书

本人作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2013年3月13日召开的2013 年第一次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

股东证券帐户号码： 持股数量：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为全资子公司开立PDVSA项目预付款保函、履约保函提供担保的议案》

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日